涉嫌诈骗500亿？钱宝网张小雷已投案自首

来源: 金评媒 作者：刘云浩   

金评媒（http://www.jpm.cn）报道：12月27日，江苏省南京市公安局官方微博“平安南京”消息，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安机关投案自首。目前南京市公安机关正在开展调查。据钱宝网官网显示，截至今年9月，钱宝网的平台流水超过500亿元。

媒体报道多次预警

据企查查显示，钱宝网隶属于上海洋井网络科技有限公司，该公司最大股东是张小雷，持股60%。另一家成都钱坤智能系统有限公司（曾用名为江苏钱旺智能系统有限公司），法定代表人为张小雷。

今年8月27日，有媒体发文称“钱宝网跑路坐实，投资人无法提现”，钱宝网上海总部已经搬空，钱宝APP已无法提现，跑路嫌疑坐实。消息迅速在网上传开。

金评媒记者也及时对钱宝公司做过调查报道，警示投资人虽然钱宝网宣称其项目为分销，但其公布的合同范本显示，投资人与钱宝网签订的是股权投资协议。也就是说，一旦钱宝网不能按时还款，那也不用承担法律责任，因为分享项目意向书是股权投资协议。

此前，多家媒体曾报道过，在2003年的泛美亚事件中，泛美亚CEO张小雷以海外输送足球学员为名，先后将50余名小球员送到南美留学。实际上，只是与潘乔注册的一家足球俱乐部中的一名球员合作，每月支付费其1000美元工资，包括场地费和训练费用，但用于培养学员的1000万左右资金却不知去向。被媒体曝光后，张小雷以诈骗罪被判入狱。

官方纳入异常经营名单

据媒体调查，钱宝网在4月份，曾被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录。原因在于，2015年3月,钱宝网就已爆发过1次兑付危机。

钱宝网的另一个争议是非法发行证券,而发行的是新三板公司泡宝网的股份。公司实际控制人张小雷控制的关联方南京钱宝信息传媒有限公司旗下的钱宝网电子商务交易平台于2016年1月份发行了25000个“钱宝份额”，并承诺“钱宝份额”可折换为泡宝网公司的股票。2016年9月5日，泡宝网收到中国证券监督管理委员会山东监管局监管关注函。关注函指出：公司涉嫌非法发行证券。

跑路坐实 自首打脸

对于8月份媒体的报道，钱宝网曾于8月28日发布声明，称文章捏造事实，并已于第一时间向公安机关报案，将追诉恶意诽谤者的法律责任。

此前，钱宝网CEO张小雷表示过，“我们的商业模式、商业逻辑以及商业伦理都可以用‘微商’这两个字洞穿，在我们完成微商这个闭环之前，‘看广告、做任务、赚外快’以及注意力经济……对于当下的普通大众而言，都太难以理解了”。

但不可否认的是，高额的收益诱惑下，大量逐利者将真金白银投入该网站。

就在张小雷自首的当天，其官方微信还发布张小雷送出新春祝福的视频，回顾8月份，张小雷一度否认“钱宝网集体跑路”，声称悬赏10万寻找幕后爆料者。如今自首投案，实锤打脸，极为讽刺。

（编辑：杨少康）

来源: 金评媒 作者：刘云浩

天乐

蓝魅财经责任编辑 互联网金融领域的关注者