重大突破！善林金融主犯等53人被起诉 礼德财富法人落网

来源: 每日经济新闻   

日前，两起曾引起业界轰动的非法集资案件迎来了新进展，所涉及的公司分别是善林金融和礼德财富，《每日经济新闻》记者也曾经对此率先进行过相关报道。

9月21日，上海市公安局浦东分局发布公告，通报了关于“善林金融集资诈骗、非法吸收公众存款案”的案件侦办情况。

通报内容显示，2018年9月20日，警方已将善林金融法定代表人周某某，执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送上海市浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。

截至目前，警方已查封、冻结了相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。经全力追赃，目前初步追缴现金15亿余元，现追赃挽损工作仍在进行中，最终清退将依法进行。

警方表示，已获取善林金融各平台电子数据和第三方支付数据，同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金正在进行司法审计中，确认每位投资人出借数额，追查资金去向。警方还强调，对善林金融平台的一系列集资行为开展彻查，对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任。

在广州，另一个业界大案也迎来了重要进展。广州市公安局9月20日通报称，经过“猎狐行动”工作组的全力追捕，近日，潜逃境外近两个月的广州礼德互联网金融信息科技有限公司法定代表人郑某某（男，39岁，广东揭阳人）在海外落网。

此前在2018年7月27日，根据群众报案，广州市公安局天河区分局对礼德财富平台以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，刑事拘留了9名犯罪嫌疑人，对涉案的相关账户和涉案抵押物进行了冻结、扣押。在侦查工作中发现，该平台公司法定代表人郑某某已经潜逃至境外。

为此，广州市公安局成立了以经济犯罪侦查支队和天河、南沙区公安分局为主要力量的“猎狐”工作组，全方位开展对犯罪嫌疑人郑某某的追逃行动。在公安部“猎狐办”和广东省公安厅的统一指挥下，在中国驻柬埔寨使馆的全力支持下，9月14日晚，“猎狐”工作组配合柬埔寨执法部门成功将郑某某抓获。

来源: 每日经济新闻

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