涉案逾1亿 一非吸案主犯被判十年、罚款40万

来源: 平安太原   

据山西高院消息，近日，太原中院二审审结了上诉人（原审被告人）房某等10人非法吸收公众存款罪一案。

房某等10人以借款提供担保及高额利息的方式，非法吸取公众资金1.2亿余元，受害人达501人。上诉人房某被判处有期徒刑十年，并处罚金四十万元。

2012年8月，房某成为山西某担保有限公司总经理、运营总监，负责该公司非法吸收公众存款活动的业务员招聘、培训、宣传、合同签订、提成发放管理工作。房某等人以该担保公司名义，在未经金融管理机构批准的情况下，以为借款提供担保的方式，以高额利息及承诺在一定期限内以货币的方式还本付息为诱饵，雇佣业务人员在超市、商场、繁华街道等处向社会不特定对象散发传单等途径公开宣传，通过签订三方借款合同，即投资人为出借方，山西某煤层有限公司为借款方，山西某担保有限公司为担保方的方式，非法向社会公众吸收资金严重扰乱了国家金融管理秩序，其中被告人房某、张某1、王某非法吸收资金12280.58万元，数额巨大，涉及公众501人，造成实际损失11048.493万元。

法院经审理认为，被告人房某、郝某等10名被告人，未经有关金融部门依法批准，通过散发传单等宣传途径，承诺在一定期限内以货币方式返本付息，向社会不特定对象非法吸收资金，严重扰乱了国家金融管理秩序，10名被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪。

最终法院一审判决，被告人房某等10人犯非法吸收公众存款罪，分别判处十年至二年二个月不等的有期徒刑，并处相应的罚金。

太原中院二审认为，上诉人房某等人，未经有关金融部门依法批准，通过散发传单等宣传途径，承诺在一定期限内以货币方式返本付息，向社会不特定对象非法吸收资金，严重扰乱了国家金融管理秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。

经二审审理查明的事实与原审一致。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，适用法律正确。鉴于二审期间，上诉人王某家属主动退赔10万元，并取得被害人谅解，上诉人张某家属主动退赔106400元，太原中院依法在量刑时酌予考虑。

据此，太原中院依法判决上诉人（原审被告人）王某、张某犯非法吸收公众存款罪，分别判处有期徒刑三年三个月、二年三个月，并处罚金八万元（已缴纳）、二万五千元（已缴纳）。维持了一审法院对其他上诉人（原审被告人）的刑事判决。

来源: 平安太原

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