杭州警方通报车蚁金服、乾庄网等4家平台最新进展

   

金评媒消息，4月10日，微信公众号平安西湖发布关于“车蚁金服”、“乾庄网”、“钱内助”、“圣贤财富”的案情通报。

2018年8月16日，杭州市公安局西湖区分局对杭州重塑金融信息服务有限公司（平台名：车蚁金服）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

经过近八个月的调查取证，2019年4月10日，西湖区公安分局通报案件最新情况：

一、2019年2月27日，案件已经移送检察机关审查起诉；

二、4月10日，检察机关第一次将案件退回公安机关作补充侦查。新增冻结银行账户资金100余万元。新增追回涉案资金50余万元，已打入公安机关涉案款专户。目前本案已累计冻结和追回涉案资金1100余万元，累计查封涉案房产15套，扣押车辆2辆。

公安机关将继续加大追赃挽损力度，并适时公布案件进展，请广大投资人依法表达诉求，不信谣，不传谣，不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益、反映情况提供线索。

附“车蚁金服”案件通报：

2018年10月16日，杭州市公安局西湖区分局对杭州乾庄互联网金融服务有限公司（平台名：乾庄网）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

经过近六个月的调查取证，2019年4月10日，西湖区公安分局通报案件最新情况：

一、本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式，累计回款人民币7200余万元，冻结房产20余套；

二、已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计，并督促审计开展对资金去向继续追查。

公安机关将继续加大追赃挽回力度，并适时公布案件的进展。请广大出借人依法表达诉求，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动，通过合法途径维护自身权益、反映情况提供线索。

附“乾庄网”案件通报：

2018年7月14日，杭州市公安局西湖区分局对杭州钱内助金融信息服务有限公司（平台：钱内助）涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。

经过近九个月的调查取证，2019年4月10日，西湖区公安分局通报案件最新情况：

一、本案通过资产处置，已累计完成回款人民币1430余万元，冻结房产6套，查封厂房19间、土地1块；

二、已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计，并督促审计开展对资金去向继续追查。

公安机关将继续加大追赃挽损力度，并适时公布案件的进展。请广大出借人依法表达诉求，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动，通过合法途径维护自身权益、反映情况提供线索。

附“钱内助”案件通报：

2019年1月4日，杭州市公安局西湖区分局对杭州圣仙网络科技有限公司（平台名：圣贤财富）涉嫌集资诈骗罪立案侦查。

经过近四个月的调查取证，2019年4月10日，西湖区公安分局通报案件最新情况：

一、2019年4月，对公司运营部经理郎某、风控部经理徐某阳、债权部经理王某涛采取刑事拘留强制措施；

二、全力开展调查取证工作，对涉案犯罪嫌疑人朱某华进行提审，采集证人证言。查询、调取涉案银行账号200余个，涉案公司工商注册资料10余份；新增追回关联公司赃款40余万，追回借款方赃款150余万，已打入公安机关涉案款专户，累计追回涉案赃款460余万，查封安徽宣城涉案房产4处。

公安机关将继续加大追赃挽回力度，并适时公布案件的进展。请广大出借人依法表达诉求，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动，通过合理合法的途径反映情况和诉求。

附“圣贤财富”案件通报：

金评媒JPM

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