互金情报局：北京互金协会打击“老赖”有望升级；随行付因反洗钱违规再被罚128万；警方通报资本在线案情进展

   

北京银保监局：个别银行借机抢夺包商银行客户资源 坚决杜绝此类恶意竞争事件

银保监会网站27日信息显示，北京银保监局就包商银行一事对辖内各中资商业银行发布通知称，近期监管部门发现，个别银行机构利用手机短信、微信等方式，通过非正当宣传和营销手段，借机抢夺包商银行客户资源。为严明市场纪律，各机构要切实履行风险防控主体责任，不得投机取巧、搞小动作抢客户、挖存款、搞串联。各机构主要负责人要自觉负起第一责任，要管好自己的队伍，规范市场竞争行为，坚决杜绝此类破坏市场秩序的恶意竞争事件发生。（银保监会网站）

北京互金协会：打击“老赖”有望升级

5月27日，记者从北京市互联网金融行业协会（下称“协会”）相关人士处获悉，继4月18日协会公布了超12万名“老赖”名单后，为切实保护出借人利益、防范化解P2P网贷风险，协会打击“恶意逃废债”行动有望再次“升级”。据了解，协会正在联络各省（市）互金行业协会，在全国范围内向P2P网贷从业机构征集借款主体“恶意逃废债”名单。（新京报）

随行付因反洗钱违规再被央行罚款128万

日前，央行太原中心支行发布的一则行政处罚信息显示，随行付支付有限公司山西分公司（以下简称“随行付”）被处以罚款128万，相关责任人被罚12万元。据了解，这已是随行付今年以来第二次收到央行的处罚。今年3月1日，随行付因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”等被央行营管部合计处罚590万云罚款。截至目前，随行付今年的罚单金额已至718万元。（互联网金融新闻中心）

爱投金融增资至5.35亿 已完成工商变更

近日，据天眼查信息显示，上海爱投金融信息服务有限公司（P2P平台爱投金融）注册资本由5000万元增加至53500万元。目前已完成工商变更，但尚未完成实缴，目前实缴金额为4750万元。（金评媒）

上交所规定第二批科创板基金最早6月5日发行

5月27日，华安、富国、鹏华、广发、万家等5家基金公司旗下科创板基金获批，成为第二批获批的科创板主题基金。据记者获悉，为公平分配基金简称及代码，上交所向上述基金公司发出邮件通知，通知中表示，最早可发行日期为2019年6月5日，这意味着这批科创板基金最早只能在6月5日开始发行，一家都不能抢跑。（21世纪经济报道）

“资本在线”案6人涉嫌集资诈骗被移送审查起诉

5月27日，深圳市人民检察院发布公告称，根据检查机关判定，2014年年底至2018年7月期间，犯罪嫌疑人黄东福通过控制的深圳市资本在线金融信息服务有限公司（以下简称“资本在线”），运营资本在线P2P网贷平台，并通过其控制的深圳市聚祥企业管理咨询有限公司（以下简称聚祥公司）发布虚假标的，以年化利率10%-15%为诱饵吸引社会公众投资。2018年7月8日开始，资本在线平台无法提现，无法兑付平台投资人的本息。目前，“资本在线”案犯罪嫌疑人黄东福等6人涉嫌集资诈骗，赵闻涉嫌诈骗一案已被移送检察院审查起诉。（金评媒）

监管层重拳出击剑指地下钱庄 逾8000万罚单震慑违规

针对外汇领域的种种违规行为，监管部门频出重拳打击，构筑起一道防控风险的安全网。近日，国家外汇管理局在其官网上集中通报了17件外汇违规典型案例，涉及处罚金额8443.7万元人民币，对违规行为形成强有力的震慑。（经济参考报）

比特币一个多小时急涨9% 创一年新高

周一亚市早盘，在比特币的带领下，虚拟货币集体展开又一轮反弹，总体市值突破2600亿美元。北京时间凌晨2:50分左右，近日徘徊在8000美元左右窄幅区间的比特币突然拉升，一度反弹至8800美元上方，最高触及8888美元，创下去年5月以来新高。截至发稿，比特币日内涨幅9.5%，报价8796.8美元。（华尔街见闻）

浙江悬赏通缉的元泰金服P2P案“1号”外逃人员落网

5月27日，记者从杭州警方获悉，在公安部统一指挥下，在我驻墨使领馆及墨执法部门大力协助下，历经数月追逃攻坚，警方成功将潜逃境外的“启蓝”平台实控人汪某缉捕归案，汪某也是浙江省公安厅公开悬赏通缉涉网贷案件的“1号”在逃人员。据警方通报，2014年以来，犯罪嫌疑人汪某伙同他人，通过启蓝控股集团有限公司(下设“元泰金服”P2P平台)及其旗下百余家关联公司，利用高额利息回报非法集资，涉案金额巨大。（浙江新闻客户端）

银保监会姜波：互联网保险监管将很快征求意见

5月25日晚间，银保监会中介监管部主任姜波在2019清华五道口全球金融论坛“保险之夜”上表示，中国有一句古话叫“舟已行矣，而剑不行”，并不是说舟不存在了，剑不存在了，因为保险的风险还是存在的，一些基本的原则比如说像保险的属性、风险的承担和分散对消费者的保护，各个机构需要持牌，这些都是基本的原则是不会变的，只不过形态发生变化，在互联网这块要跟随他们发生一个变化。（澎湃新闻）

北京金融局局长霍学文：金融科技正回归理性 须加强监管

5月26日，北京市地方金融监管局党组书记、局长霍学文在“2019清华五道口全球金融论坛”主题论坛五“金融科技与传统金融的融合”上发表主旨演讲称，金融科技回归理性再出发、必须加强监管、金融科技要在有效监管下规范发展，建立起有效地金融科技发展的生态机制。（界面新闻）

金评媒JPM

JPM责任编辑