情报 | 北京启动涉嫌非法集资专项整治行动；征信已收录9.9亿自然人；“第四方支付”平台成洗钱通道

   

北京启动涉嫌非法集资专项整治行动

6月13日，由处置非法集资部际联席会议办公室、人行营管部、北京银保监局、北京金融监管局及石景山区政府共同主办的北京市2019年“携手筑网同防共治”防范非法集资宣传月集中宣教活动在京举行。据悉，北京市委、市政府高度重视防范和打击非法集资工作，在全市启动涉嫌非法集资专项整治行动，对非法集资行为“零容忍”。（新京报）

维护年中流动性平稳 央行本周净投放650亿元

6月14日，央行开展1000亿元28天期逆回购操作，今日无逆回购到期，本周央行净投放650亿元。（央行网站）

国家信用中心5月失信人名单:新增黑名单超27万

近日，国家公共信用信息中心发布《2019年5月份新增失信联合惩戒对象公示及公告情况说明》，提到截至2019年5月底，各部门共签署51个联合奖惩合作备忘录。5月份，相关部门向全国信用信息共享平台推送失信黑名单信息新增276,835条，涉及失信主体246,553个，其中法人及其他组织70,181家，自然人176,372人。5月份退出失信黑名单主体74,642个，其中法人及其他组织17,382家，自然人57,260人。（国家公共信用信息中心）

征信已收录9.9亿自然人 2591万户企业信用信息

6月14日，中国人民银行副行长朱鹤新在国新办发布会上介绍，在诚信体系建设中，始终将个人信息保护作为我国征信监管的重中之重。目前，征信系统累计收录9.9亿自然人、2591万户企业和其他组织的有关信息，个人和企业信用报告日均查询量分别达550万次和30万次。（新京报）

兴业银行理财子公司获批筹建

6月14日，兴业银行股份有限公司（兴业银行，601166.SH）发布公告，近日收到《中国银保监会关于筹建兴银理财有限责任公司的批复》（银保监复【2019】569号），获批筹建兴银理财有限责任公司。筹建工作完成后，兴业银行将按相关规定和程序向银保监会提出开业申请。（澎湃新闻）

交银理财正式开业 过渡期前将保留资管中心

6月13日，交银理财有限责任公司在陆家嘴论坛期间揭牌。交银理财是第一家注册在上海的银行理财子公司，也是继建银理财、工银理财之后，第三家获批开业的银行理财子公司。（21世纪经济报道）

“第四方支付”平台成洗钱通道公安部将严厉打击

6月13日，记者从公安部官网了解到，公安部在北京瑞安宾馆召开新闻发布会，通报全国公安机关“净网2019”专项行动典型案例。会上，公安部表示，目前传统违法犯罪正加速向以电信、互联网等为媒介的非接触性犯罪转移，借助网络的新型犯罪日益增多，大量非法“第四方支付”平台不断涌现，之后将对其严厉打击。（凤凰网）

科创板将设盘中临停及限价申报平抑股价波动

从证监会有关部门获悉，科创板开板初期供不应求的情况可能比较突出，目前已有250万人开通了科创板交易权限，而上市初期标的股票数量可能比较有限。为防止股价大幅波动，科创板交易机制拟作出前5个交易日涨跌幅达到一定幅度即实施临停的安排，还将在连续竞价阶段实施限价申报。交易具体规则上交所将很快公布。（上海证券报）

数字货币又现花式传销 涉案金额高达6900万元

为赚取所谓的“快钱”铤而走险，以“数字货币”概念，引诱他人加入传销组织，截至案发共发展组织层级8层，下线会员70余人，涉案金额高达6900万元。2019年5月7日，经江苏省盱眙县检察院依法提起公诉，被告人李庆堂、李凤梅以组织、领导传销活动罪，一审分别被判处有期徒刑五年零六个月至六年不等刑罚，并处罚金。（检察日报）

银保监会李均锋：发展普惠金融一定要建立在商业可持续原则下

在第十一届陆家嘴论坛（2019）上，银保监会普惠金融部主任李均锋表示，普惠金融生态系统中，现在存在两个结构性问题：一是产品结构，中国融资结构中信贷占大比例，下一步怎样增强股权和债券的融资占比，是亟待解决的问题。二是从机构供给的角度来说，要打造竞争有序、相互合作的机构供给市场。（金融时报）

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