深圳警方通报“利民网”等3家涉案P2P平台新进展

   

金评媒消息，8月3日， 深圳市公安局南山分局发布关于“万盈金融”、“利民网”、“中金黄金”三家平台的案件情况通报。

万盈金融案嫌疑人刻意隐瞒资金去向

“万盈金融”案件情况通报显示，深圳市公安局南山分局持续加大对深圳万盈互联网金融服务有限公司(“万盈金融”平台)涉嫌集资诈骗案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益现将案件情况通报如下:

一、因该案件涉及的资金往来极其复杂，涉案数额庞大，且本案嫌疑人对资金去向和资产状况刻意隐瞒，公安机关在前期开展大量工作的前提下派出四组警力分别出差上海、浙江、江苏、江西、福建等地调取100余个涉案账户资金交易流水并交司法审计机构进行审计,分析涉案资金去向。

二、根据初步侦查线索，南山警方将继续派出警力前往江西、浙江、江苏、上海出差,继续对涉案账户进行调取查清赃款去向，并对“万盈金融”平台部分标的项目进行核查。

三、南山警方通过南山区金融办开设“万盈金融”专案资金归集账户(账户名:万盈金融专案代收款专户,账号4000020338000031266:; 万盈金融专案保证金气户账号4000020338000031142开户行:中国工商银行深圳南山支行)现南山警方督促各欠款企业及个人及时归还欠款至万盈金融专案待收款专户中(并注明还款人)请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展。

利民网案新增回款421万，共计回款近1.8亿元

“利民网”平台涉嫌非法吸收公众存款案情况通报显示：一、新增回款421万元，目前利民网金融专案待收款专户共计回款1亿7906.1万元，冻结账号资金共计160万元。二、南山警方将运用多种侦查手段，采取更加严厉的追逃措施继续加大对犯罪嫌疑人的缉捕力度，争取尽早将其抓捕归案，南山警方敦促在逃的犯罪嫌疑人尽快投案自首，积极配合公安机关调查取证、追赃挽损，争取从轻从宽处理。三、南山警方敦促各借款方及时归还欠款。

中金黄金案业务员“退赃” ，借款企业出具还款计划

“中金黄金”平台 非法吸收公众存款案情况通报显示：一、南山警方派员出差河南、惠州两地查封涉案资金购买的房产两套。二、南山警方派员出差四川、重庆等地核查“中金黄金”平台涉案资金去向，目前重庆一公司已对部分资金进行确认并出具还款计划书。三、中金黄金销售有限公司业务人员所获提成为非法所得，警方已提取业务人员提成表，警方再次敦促相关业务人员及相关接受中金投资或借款企业依法履行还款义务，相关款项归还至中金黄金专案待收款专户(账号4000020338000028623开户行:中国工商银行库山支行),需注明还款人与还款原因,并在退缴后主动到粤海派出所说明情况。

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