追踪电信诈骗黑色链条 网购订单有13种泄露可能

来源: 人民日报   

近日，多地电信诈骗事件引发广泛关注。记者调查发现，电信诈骗之所以容易得手，首先是通过高校、政府平台以及商业活动中的各个环节，大量个人信息被肆意买卖，另一方面是虚假的来电显示号码具有极强的欺骗性。

业内专家称，目前的网络侦查技术已经足够应对个人信息泄露、电信诈骗等案件。工信部相关负责人表示，将对虚假诈骗电话进行重点源头整治，要求电信企业确保主叫号码的合法性和真实性，及时中止和阻断不法信息的传播。

高校信息泄露严重，企业泄露的个人信息与个人资产结合最紧密

在不少业内人士看来，互联网技术发展至今，个人信息特别是身份证号、住址、电话等基础信息，在流动过程中的多个环节均有泄露。“我们也许早就成了信息‘透明人’。”一位网络安全专家说。

“个人信息泄露严重的当属高校。”猎豹移动安全专家李铁军说，有些部门和单位自身又因数据管理意识薄弱或数据库安全防范较弱，很容易泄露信息。一旦黑客发现一个漏洞，便可以利用这个漏洞攻击所有同类型网站，造成大面积信息泄露。

因管理人员意识薄弱引起的泄露，在大学表现得特别突出。其中，QQ群可以说是最没有技术含量但“有效”的渠道。记者通过QQ聊天软件输入“艺术”等院系简称，未受到任何阻拦，便直接加入一个名为“12级艺术设计”的QQ群，从群内信息看，该群属于烟台大学。

记者在群内找到3份直接标明“名单”的文档，在“建筑特困和助学贷款毕业生名单”中，姓名、毕业院校、身份证号、手机号、贷款金额等详细信息暴露无遗。另一份毕业生还款确认名单中，还能找到同一个人的还款金额、疑似还款日期等。

企业泄露的个人信息也不可小觑，这些数据与个人资产结合得更紧密。如京东、淘宝等购物平台掌握客户网购订单，中航信等公司掌握航班机票信息，各种手机理财APP拥有个人金融账号等。哪怕只有一条信息被诈骗分子利用成功，都会造成财产损失。

深圳前海征信公司信息安全总监戴鹏飞曾梳理网购订单的4大环节，发现有13种信息泄露的可能，包括商家环节的内部倒卖、病毒攻击、信息被监听，用户环节的账号被盗，物流环节的内鬼倒卖，电商平台环节的内部倒卖、系统漏洞等。

记者8月20日在百度贴吧中搜索数据相关的贴吧，发现不少疑似交易个人信息的帖子。记者随后在“数据资源”吧中随意加了两个QQ号码，对方均表示，可以交易网购订单等各种数据。记者从一个卖家手中获取了300个一周前的订单后，确认是真实发生过的网购订单。

以“对诈骗是否有帮助”为定价标准，百元以下的生意不屑做

“泄露的个人信息大多用于诈骗。”李铁军说，黑客或内鬼拿到最新数据后，会通过QQ群、论坛等途径倒卖给使用者，或经过掮客注水加工后，倒卖给下游的诈骗者或其他使用者，已经形成了“黑产业链”。

记者向数据倒卖者询价发现，个人信息会以“对诈骗是否有帮助”为标准定价：一手的、隔夜的京东网购订单数据可卖到每条7元以上，但10天后只能卖每条3角钱，“时间久了，货都到客户手里了，就没法行骗了”。

“个人身份证、住址等基础信息最不值钱，有时打包出售的几千万条身份信息，平均一条只需几厘钱。”李铁军说，这些基础信息可以从不同渠道获得，泄露得多，被转卖得也多，很多基础的信息甚至可以在网上搜索到并打包下载。

数据掮客还可以反复倒卖个人信息，或注水加工再次出售。据记者了解，1000元买入的批量账户数据，只需倒卖两次，就可以收回成本；不同时间段的老数据注入最新数据列表，便可实现更高回报；不同类型的数据拼在一起，也可以实现更高的价值。

记者采访发现，低于百元的生意，数据倒卖者是不屑做的，“还不够麻烦的”。

侦查技术足以应对诈骗案，关键是多地多部门协作

调查数据显示，仅今年二季度，猎网平台就接到来自全国各地的网络诈骗举报5509起，涉案总金额高达4524.8万元，人均损失8213元。

记者调查发现，大量个人信息被售卖后用于诈骗，受害者损失在百万元、千万元的不在少数，如中国裁判文书网今年3月披露的一宗电信诈骗案中，受害者损失达3800万元。

工信部信息中心工经所所长于佳宁认为，应尽快出台个人信息保护相关法律，明确个人隐私数据的边界，明确数据存储、处理、查询、使用的规则，明确数据保护的主体责任，明确数据泄露和滥用的处罚方式等。

业内人士认为，对于电信诈骗中最常见的虚假来电显示号码应加强监管。据了解，目前，篡改来电显示或虚假电话号码产生的渠道主要包括：一是电信企业开展的语音专线业务对主叫号码未经核验，给不法分子篡改电话号码提供了可乘之机；二是不法分子非法经营VIP电话并提供改号服务，可以随意设置来电显示号码；三是国际来电中的虚假主叫号码；四是通过伪基站发送短信息并随意设置虚假的发送号码。

工信部9月6日表示，将对虚假诈骗电话进行重点源头整治，要求电信企业确保主叫号码的合法性和真实性。同时面向全国手机用户提供国际来电的甄别和提示服务，以提高用户防范意识，降低受骗上当的几率。依法加大对利用伪基站等开展电信诈骗等违法犯罪活动的惩戒力度。

业内人士认为，防范电信诈骗需要公安、金融、电信、司法等多部门参与，统筹协作，从强化个人信息保护、推进电信卡、银行卡实名管理、规范身份证件使用管理，提升个人防范意识和公安机关侦破能力等方面建立长效机制。

“目前的网络侦查技术已经足够应对个人信息泄露、电信诈骗等案件，关键是要多部门、多区域联动。”李铁军说。徐玉玉案中，犯罪嫌疑人在福建，受害者在山东，但经多地、多部门协作，从立案到抓捕犯罪嫌疑人归案，仅用了数天时间。

来源: 人民日报

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