美贷网案主犯被列“红通”名单 涉多起骗贷案

来源: 南方都市报   

谷卓恒联合他人通过在深圳成立公司设立“美贷网”等P2P融资平台，非法吸收公众存款，于前年被深圳警方立案调查。经法院审理，两名涉案人员终审被判有期徒刑7年。日前，主犯谷卓恒已被列入国际刑警组织红色通缉令名单，正被全球追逃。 

案情：

P2P平台非法吸收存款

2015年初，全国多地的数百名投资人齐聚深圳，向“美贷网”索要钱款，牵出“美贷网”实际控制人谷卓恒涉及的非法吸收公众存款案件。

根据判决文书，罗湖检方审查查明，2012年7月，谷卓恒伙同郝建国，在深圳罗湖区彭年广场大厦44楼筹备成立了深圳市鼎和资产管理有限公司(简称：鼎和资产公司)及深圳美贷电子商务有限公司(简称：美贷公司)，并通过互联网设立了“美贷网”、“信达财富”、“中融资本”等P2P融资平台。这些融资平台通过互联网进行公开宣传，承诺以年化率10%至20%的利息回报吸收公众存款。然而全部的投资款，却被转入了鼎和资产公司前法定代表人沈威的私人银行账号。此前，成报官网曾宣称，谷卓恒的夫人为沈威，而沈威还曾担任美贷公司的法人代表。

当时，投资者曾先生向南都记者表示，报案的投资人为300人，报案金额超过3000万元，并且由于美贷网在深圳、杭州和天津均设立了分公司，全国涉案金额估计超过亿元。南都记者曾到美贷电子公司注册地址走访，发现早已人去楼空。

检方审查查明，美贷公司于2014年11月21日终止提现，于2015年2月人去楼空。“美贷网”报案人数350人，“美贷网”累计充值金额9.6亿元人民币，未提现4.7亿元；“中融资本”累计充值金额3.4 5亿元，未提现0.8亿元；“信达财富”累计充值金额11亿元，未提现3.4亿元。

警方立案调查后，多名涉案人员陆续被抓获归案，包括“美贷网”董事长助理王雪华、法定代表人郝建国、“美贷网”财务总监王雪以及沈威。而美贷公司实际控制人谷卓恒，则被警方网上追逃。

判决：

两涉案人员终审获刑7年

美贷公司4名涉案人员被抓获归案后，2016年，罗湖检方经审查对“美贷网”董事长助理王雪华、法定代表人郝建国提起公诉，指控两人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，行为均已构成非法吸收公众存款罪。

罗湖区人民法院审理查明，被告人王雪华作为涉案公司老板谷卓恒助理及行政经理，负责公司的行政管理，涉案平台的发标以及相关财务管理等经营管理工作，起主要作用，被告人郝建国担任涉案的深圳鼎和资产公司、美贷公司法定代表人，负责公司人员招聘、行政管理工作，还负责协助天津、浙江的相关涉案公司筹建，同样起主要作用，二人均系公司高层管理人员。鉴于涉案资金巨大，并造成众多投资人本金无法返还，一审判决王雪华、郝建国犯非法吸收公众存款罪，对两人均判处有期徒刑7年，并处罚金20万元。

一审判决出炉后，两人提起上诉，2016年9月，深圳市中级人民法院作出终审裁定，裁定一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，驳回两人上诉，维持原判。

另两名犯罪嫌疑人，美贷公司财务总监王景及美贷公司前法人代表沈威，近期罗湖检方也发布通报，以非法吸收公众存款罪对两人提起公诉。

追逃：

主犯谷卓恒被列“红通”

“美贷网”实际控制人、主犯谷卓恒，则于2015年3月20日被警方追逃。此后不久，有投资者指认，谷卓恒在香港抛售股票套现，变现金额在600万港元左右。有投资者认为，谷卓恒上述两行为所涉资金，皆是由美贷平台融资，实属受害人投资资金。

日前，因涉非法吸收公众存款犯罪，谷卓恒被正式列入国际刑警组织“红色通缉令”名单，已被全球追逃。

人物

谷卓恒另涉多起骗贷骗钱案件

实际上在内地，谷卓恒牵涉多起案件。

据知情人士爆料，谷卓恒原名谷建红，早在2007年时，其在北京涉嫌伪造贷款资料，向某国有银行骗取1.198亿元的贷款，并遭到银行起诉。而沈威，同样涉嫌一起深圳培训学校跑路案件。据当时媒体公开报道，“2010年，沈威以帮助儿童家长打造网络童星为名，以深圳市星空文化传播有限公司为壳，承诺家长可以为孩子打造一条耀眼星途，最多时收纳了近90位学生，最终公司人去楼空，家长集体维权，并在当地派出所报案。”

谷卓恒也曾被人追讨钱财。根据法院文书，一名女子曾控告谷卓恒骗钱并拒不归还16万余元，法庭上该女士还指控谷卓恒骗取的钱款“不止一笔，还骗了其他很多人”。该案一审谷卓恒被判归还16万余元，其申请再审后，2014年5月30日，北京市第一中级人民法院驳回再审申请，宣布维持原判。

另有知情人爆料，谷卓恒涉持有姓名为“罗某欣”的假身份证件。 

来源: 南方都市报

郭晓东

金评媒责任编辑