江苏破获全省首例非法电子期货交易案，涉案金额达1.77亿

来源: 蓝鲸财经   

金评媒（http://www.jpm.cn）编者按：1月15日，江苏检察在线公众号发布称，常州武进区检方成功办理全省首例P2P非法电子期货交易案。

案发的交易平台“玖鑫大宗”通过QQ、微信聊天等方式诱骗客户投资“炒白银，炒石油，炒贵金属”。涉及受害人达4000余人，涉案金额1.77亿元，是全省首例利用网络平台P2P进行的非法电子期货交易案。

承办该案检察官戚黎娜表示，“玖鑫大宗”交易平台确实不存在后台操作数据的违法行为，被害人均为自愿交易，无法定性为网络诈骗，但是在“玖鑫铜”项目投资的用户几乎全是亏损状态。此后检方改变侦查方向，从大宗商品的现货查起。

经过警方调查，公司负责人尹某、伏某等人在当地飞机场拥有一个做现货交割的大型仓储的情况不实。

2014年，尹某等人通过购买交易软件、交易数据、租赁服务器等在互联网上搭建非法交易平台“玖鑫大宗”，建立四川诚信玖玖投资有限公司，招募以王庆为首的牧蛟文化传播有限公司等会员单位，培训“投资顾问”、“投资导师”，通过电话、QQ、微信等聊天工具招揽社会公众客户，通过平台从中收取交易手续费、延期费的同时，通过导师诱导客户，将客户的亏损变为公司盈利。

目前，1500名平台用户的财产得到返还，尹某等人因非法经营罪被判处有期徒刑3年6个月，并处罚金50万元，王庆因非法经营罪和盗窃罪被判处有期徒刑5年，并处罚金5万元。 

（编辑：郑惠敏）

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