防范ICO欺诈 北京互金协会联合交易所成立反欺诈联盟

来源: 北京商报 岳品瑜 张弛   

金评媒（http://www.jpm.cn）编者按：据悉，北京互金协会秘书长郭大刚在会上表示，区块链与ICO两位一体，不可分割，他反对ICO，也反对现阶段的区块链，反对打着技术创新幌子行违法违规的金融活动。

3月15日，消息称北京互金协会315召开“旗帜鲜明反对ICO，对火热区块链冷思考”闭门会议，由OKEx徐明星、火币李林现场签字参与发起成立区块链反欺诈联盟。北京商报记者已向相关人士求证并确认了此消息。

据悉，北京互金协会秘书长郭大刚在会上表示，区块链与ICO两位一体，不可分割，他反对ICO，也反对现阶段的区块链，反对打着技术创新幌子行违法违规的金融活动。郭大刚表示，市场主体如交易所，有技术优势，熟悉市场，应该率先起到自我监管作用，及时提示、预警和制止空气币等行为。北京市金融工作局副巡视员邹世斌表示，反欺诈联盟将加强对新型违法违规金融活动的风险提示、加大对虚拟货币ICO风险的提示，同时也将配合政府做好清理非法ICO的工作。

在稀财汇创始人、500金研究院院长看来，反欺诈联盟主要还是针对ICO的问题。肖磊表示，“目前由于诸多区块链项目，真的是什么都没有，很多信息造假，然后也能瞒天过海的上交易所，导致对二级市场投资的巨大伤害，俗称割韭菜。应对这个问题实际上需要各方联合起来，尤其是交易所，如果不首先抵制空气项目，问题就会很严重。”

北京商报记者近日也关注到，交流群内充斥着各类代发数字货币的广告，声称名字自定、数量自定，而且可以上交易所。据业内人士透露，一些基于以太坊的空气币，15分钟便能发行一个。

此前在2月6日，北京互金协会就曾发布《关于“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷” 相关风险的提示》表示，在中国国内监管日益完备的环境下，部分“虚拟货币”平台、ICO平台、“虚拟数字资产”交易平台、“现金贷”平台将业务活动转移到中国境外，有部分社交平台、非银行支付机构为这些业务提供服务便利，公开诱导不具备识别能力的公众继续开展高金融风险业务，甚至出现演变为跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为的倾向。随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”领域的监管，部分境外机构存在被所在国政府强制取缔的风险，部分境外机构因存在明显的技术风险、合规风险已被限制访问。在这种背景情况下，境内金融消费者转向境外机构参与的业务将面临确定的风险。

同时，北京互金协会也提醒消费者，要认清“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关业务本质，增强金融风险防范意识，依法合理规避金融风险，保护自身合法权益，充分了解相关国家法律、法规、政策，理性评估投资风险，不得参与跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为。

（编辑：杨少康）

来源: 北京商报 岳品瑜 张弛

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