一期货平台让投资人血本无归 成立数月骗近亿

来源: 券商中国   

随着互联网金融的兴起，越来越多的互联网交易平台通过各种方式吸引了人们投资。多地区的投资者新近举报了一家名为Top500fx的期货交易平台，称被骗取了大量资金。

据部分投资人的不完全统计，目前被骗的资金近1亿元。其中一名投资者告诉记者，我们已经成了维权小组，并且向警方报案几个月了，但该平台仍然在继续用同样的手段拉进新的投资人，而老的投资人却再也联系不上交易平台的负责人了。

“因为各地的投资人比较分散，我们没有办法联系到所有的投资人一起在同一地点报案，一般集中报案，被立案概率才会加大。”上述一位投资人表示。

“红海行动”让多数投资人血本无归

据悉，2018年5月开始，一批投资人被陆续拉进多个以自称的“红海”、“合希”的管理员的股票群。

最初，该类QQ群只是传授一些股票的投资知识以及推荐股票。但后来便以“股市行情不好”为由，向投资人推荐网络交易平台（Top500fx），并由多了管理员带领投资人做境外原油期货对冲。

随后每个投资人都提交身份证照片等开户资料开户炒原油期货；被分配组长监督成员入金，并截图报备。

（自称“红海”的高级分析师）

一名投资人表示，“我先后入金140万人民币，从2018年6月8日开始，QQ群里的几个负责人就带着投资人炒原油，开始几单是挣钱的。”

从6月15日开始，该平台人员要求投资人不断提高仓位，每次开仓后要求截图报备，如果不按指令做就不给密码踢出微信群、QQ群，期间他们不断要求投资人入金博取大收益，“到后来（管理员）每天都频繁让投资人下单，每次都是五到七成仓位，导致投资人多次爆仓。”

此外，根据每人的账户资金情况，给一部分还有资金的人发送操作指令，而另一部分人就收不到，如果发现账户资金没有的，就直接踢出微信群。

在众多投资人发现已经血本无归的时候，再想联系到上述多位管理人员已经为时已晚。“我是7月初就报案了，但是目前还没能立案。我看到这些人仍在直播间讲课，但是我无论怎么发微信和QQ都不回，也一直没有找到他们的电话联系方式。”其中一位投资人无奈地表示。

有业内人士表示，这个平台存在的疑点就是，平台和投资人直接是对手方，根本就没有实盘交易，正常的经纪商是正规交易所的会员，场外的话也是按交易所行情来，如何出现行情不一致那很可能就是非法平台。

TOP500fx平台并无监管机构

这个TOP500是个什么样的平台？记者发现该平台网址域名2018年4月12日创建，网站上中文版声称“TOP500获准圣文森注册”。

简介中提到，TOP500亚太区总办事处位于新加坡，作为全球性著名交易平台，TOP500为客户提供贵金属，能源，指数等多种产品交易。可以为不同的客户群量身定制贴身的投资组合，保障客户投资配置更灵活，是全球投资者首选的在线交易平台之一。

然而，记者发现，这家自称新加坡的公司（刚开始推荐时就说是新加坡监管的平台）存在五大疑点。

第一，经ICP查询，TOP500fx是山西一家叫“垣曲县晋杰商贸有限公司”注册开通的，而非新加坡期货交易机构。

第二，投资人投入到该平台的资金也并未汇入到新加坡公司做交易，都是以网上消费模式转入到不同的收款方，如收款方是罗倪商贸有限公司、深圳市诚乐泰实业有限公司、定州市佳奥商贸有限公司、承德市晓惠商贸有限公司、松桃康乐网络科技有限公司等。

券商中国记者通过天眼查一一查询了上述公司发现，罗倪商贸有限公司、深圳市诚乐泰实业有限公司两家公司除了提供了地址外，其他的信息均显示空缺。

第三，交易平台上的所谓原油价格存疑。其中一位投资人表示，该平台的原油价格不但低于实际原油价格0.2-0.8美金不等，如果市场行情波动越激烈，它的变化差就会变快。“慢的10分钟，快的1分钟，一会儿达到0.9美金，一会儿又变成了0.5美金价差，和市场行情不太相符。”上述投资人表示。

第四， 与投资人主要主要联系的人的网名和微信号，经多位投资人的交叉比对，虽然群内负责人都叫“红海”、“张涛”、“合希”，但是微信号都不同，头像也不一致，至少数十个。

据投资人初步汇总了部分被骗的受害者损额，已统计的46人已有近1500多万元人民币的账面损失（还不含未出金的账户余额）。“每次直播间股民均在几千人，如果全部股民均有损失，总金额将非常巨大。”投资人肖某向记者表示。

分析师会诱导投资人反向操作

那么这类事件是不是看起来，有些眼熟？没错，其实早在2017年，央视就曾经曝光一起惊天骗局:深圳南山区警方打掉了一个名为广东创意文化产权交易中心的虚假期货交易平台。

据悉，该平台在群众举报之后，广东省特别成立了“飓风9号”专项行动，打击查处了这个虚假期货交易诈骗特大犯罪团伙，并拘留了相关涉案人员。

该案件被骗人数达到近8000人，仅冻结涉案资金就达8840万元人民币，涉案金额更是高达10亿元人民币，这也是深圳南山公安分局迄今以来破获的史上最大诈骗案。

事实上，无论是黄金、原油还是文化产权等虚假期货交易的套路都比较类似，但由于很多投资者对该类交易并不了解，所谓的“分析师”甚至会诱导投资者进行反向操作。与此同时，业务员会建议投资者不停买进、卖出，这样不管投资者在交易中是赚是赔，他们都能赚取丰厚的手续费。

网贷之家2017年梳理了骗局的几点特征:

1、拉入股票交流群。

一些投资人会被拉进股票交流群或给你推荐直播。而客户进入直播室或QQ群后，经常会有自称“分析师”的人讲股票、期货等知识。除了讲课，分析师还会在群里发一些截图显示他赚了几十万，在一些托儿的造势下，群里的赚钱氛围越来越浓。诱导之下，许多人下载平台软件并开户，开始跟着投资。

2、亏多赚少

但等真正操作之后，却总是亏多赚少。原来这些非法期货交易平台其实是靠喊反单赚钱的。喊反单，即喊出与市场走势相反的“空单或多单”。教室里面老师讲课是做空，与此同时分配的战队老师却让你做多。不明真相的客户，最终沦为韭菜被收割，而平台则赚翻了。更有甚者，一些平台还会根据客户资金亏损额，对公司负责人和投资总监以及指导“老师”给予一定比例提成。

3、收取高昂手续费

除了上述陷阱，平台还暗设高昂的手续费。以“广东创意文化产权交易中心”一案为例，开始平台不会告诉投资人真实的手续费标准，实际上，由于平台采用T+0模式及33倍杠杆，使其单向交易手续费高达16％，如果一买一卖，总手续费就高达32％。而平台方面，还故意指导客户频繁做单刷手续费，导致客户亏损以致出局。

4、虚假交易

值得注意的是，这些期货交易很多也都是假的。交易软件内显示的走势图，实际为套用国外期货平台的K线图。

互金协会早就发布风险提示

事实上， 早在2017年11月10号中国互联网金融协会在其官网发布《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的提示风险》。该提示指出:根据金融监管部门和中国互联网金融协会监测，发现通过各类网络平台非法从事多种金融产品杠杆交易的活动增多，其中存在较大的金融和社会风险隐患。

据悉，境内机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台从事外汇、贵金属、期货、指数等产品交易（含跨境），以及境外机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台为境内客户提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易，均属于违法行为。

目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台（含跨境）在我国无合法设立依据，金融监管部门从未批准，开展上述交易业务的网络平台属于非法设立，参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护。因此参与此类平台的投资活动面临较大风险。

此外，目前国内合法合规的交易所分别是上海证券交易所；深圳证券交易所；中国金融期货交易所；上海期货交易所；郑州商品交易所；大连商品交易所；全国中小企业股份转让系统（新三板）；上海黄金交易所。

来源: 券商中国

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