日本8男子利用比特币骗局获利超4亿

作者: 比特110   

昨日，据日媒报道，东京警察已经逮捕了8名男子，这些人被怀疑使用比特币投资为幌子，通过传销手段骗取了价值6800万美元（约合人民币4.7亿）的比特币与现金。

嫌疑人声称经营一家名为“Sener”的美国投资公司，并且举办了多次研讨会，在会上，嫌疑人承诺为参会者带来每月3%-20%的投资回报，相对的，参会者需要拉拢新的下线以获得额外回报。

警察认为，嫌疑人从包括东京在内的44个县的约6000人那里获得现金和比特币。目前已经有73名被骗者提起了集体诉讼，索赔320万美元。这8名嫌疑人中，已经有6人认罪，但还有2人否认指控。

警察认为嫌疑人试图通过虚拟币为幌子来进行传销从而避免被起诉，因为它们处于灰色地带，按照日本现行法律规定，虚拟币不被视为现行法律管辖范围内的证券。然而日本金融服务局表示，它们可以根据投资结构对虚拟币进行监管。

虚拟货币传销是币圈较为常见的骗局，这种骗局常见形式是拉人头，发展下线。而且名字大多较为媚俗，白皮书粗制滥造，交易平台在非常小众的山寨交易所。当下线数量不足后，传销币项目方容易跑路失联。比特110建议投资者，在投资数字货币前，务必了解清楚，项目方的应用场景能否落地，项目方的长期发展规划，以及团队履历是否造假。在选择交易所时，优先选择成交金额大，安全措施先进的交易平台，切勿盲目听信财经博主，站台大佬的宣传。发现自己账户出现提现困难，第一时间与交易所和项目方沟通问题。

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