浙江严打套路贷：打掉犯罪团伙343个、查扣4.27亿

来源: 余杭公安   

“无抵押贷”“校园贷”“车贷”“房贷”“裸贷”等“套路贷”是近年来出现的新型违法犯罪行为，犯罪手段多样，犯罪性质恶劣，社会危害性大，群众反映强烈。

4月19日下午，浙江省扫黑除恶专项斗争领导小组办公室召开新闻发布会，介绍依法严厉打击“套路贷”的有关情况。

从会上了解到，自去年党中央、国务院和浙江省委、省政府部署开展扫黑除恶专项斗争以来，全省各地各部门坚持把依法严厉打击“套路贷”违法犯罪作为扫黑除恶专项斗争的重要内容：

累计打掉“套路贷”涉黑涉恶犯罪团伙343个；

抓获团伙成员3347人；

破获各类案件4888起；

查封、冻结、扣押非法资金4.27亿元；

起诉361件1723人，一审、二审共审结150件908人。

浙江各级政法机关主动出击、打早打小，探索形成“重点摸排、深度研判、统一经营、集中收网、整体打击”的侦查打击新模式，对“套路贷”违法犯罪进行全方位打击。

深入排摸线索

省公安厅制定《“套路贷”警情接警处置工作规范》，严格规范警情范围、取证规格、处置流程等，防止将“套路贷”警情作为简单借贷纠纷处理。建立线索排摸“四长责任制”，动员全警对黑恶线索特别是“套路贷”线索开展走访摸底排查，常态化、有重点地组织开展小额放贷公司、借贷平台的滚动排查。

深度抽丝剥茧

针对“套路贷”违法犯罪特点，运用大数据、信息化手段，对涉及重点行业、重点领域的相关数据建立研判模型，对2015年以来的借贷纠纷警情开展“回头看”。

专项斗争以来，省公安厅从省法院调取同一当事人50次以上因民间借贷提起民事诉讼的线索193条，通过大数据碰撞研判，从中分析打处了东阳李某杰等一批“套路贷”违法犯罪团伙。

深化战法打击

全省公安机关以“钱潮”系列集中统一行动为抓手，多警联动、分工负责、合成作战、全链出击。省扫黑办对18起重大“套路贷”违法犯罪案件分4批挂牌督办，明确各设区市扫黑除恶专项斗争领导小组组长为第一责任人、公检法等部门主要负责人为直接责任人。对涉黑涉恶资产，第一时间落实查封扣押冻结措施。

省级政法单位针对“套路贷”这一新型违法犯罪，强化协调配合，统一执法尺度，加强办案指导，确保每起“套路贷”违法犯罪案件平稳、顺利、高效、依法审结。

强化法律支撑

在省委政法委牵头组织下，省法院、省检察院、省公安厅联合下发《关于办理“套路贷”刑事案件的指导意见》，对“套路贷”案件的定性、法律适用、取证规格等进行规范统一。

省法院颁布实施《关于进一步完善防范和打击虚假诉讼工作机制的若干意见》，全面构建防范和打击虚假诉讼长效机制。

针对“套路贷”违法犯罪侦控数据、电子证据数量庞杂、不易梳理运用等问题，制定出台《关于刑事诉讼中技术侦查证据材料使用若干问题的指导意见》。

严格执法办案

省扫黑办出台《关于建立重大黑恶违法犯罪案件会商机制的意见》，健全落实省、市、县三级扫黑办每周例会、政法委牵头会商、公检法“三长”会议等制度。在各级扫黑办组建法律政策指导小组，采取专家会诊的方式指导具体案件办理，有效提高执法办案的针对性和实效性。

提高办案能力

省检察院、省法院结合实际探索破解之策，形成了一批研究成果，为“套路贷”案件司法处理提供有力支撑。同时，加大培训指导力度，开展系列专题培训，全面提高一线办案人员快诉快审快判能力。

各地各有关部门牢固树立共同治理的理念，按照依法治理、分类处理、综合施策原则，建立健全协同治理机制措施，有力有效推进“套路贷”违法犯罪打击工作。

建立“职业放贷人名录”机制

针对线下“套路贷”违法犯罪多为职业放贷人实施的情况，省法院、省检察院、省公安厅、省司法厅、省税务局、省地方金融监管局联合下发会议纪要，规定纳入“职业放贷人名录”资格条件，各地各部门认真梳理名单，实施重点管控，从源头上减少案件发生。

建立信息共享机制

依托政法机关一体化办案系统和社会信用体系，整合各地公检法机关和金融机构及监管部门数据信息，通过大数据比对碰撞等手段，加强“套路贷”案件风险预测监控，及时阻断犯罪行为，提升办案信息化、智能化水平。

建立协调治理机制

建立公安、检察、法院、司法行政、税务、金融监管、网信、工商、公证、银行等单位协同治理机制，严把行业准入关，堵塞监管漏洞，强化全链条管控。

省教育厅会同省委政法委、省公安厅、省地方金融监管局、浙江银保监局，在全省高校范围内部署开展“套路贷”专项整治行动，制定应急处置预案，完善金融案件事后处理机制，坚决遏制“套路贷”违法犯罪行为在校园蔓延。

浙江针对未成年人、老年人辨识能力弱、易受“套路贷”侵害的实际，全方位加强金融安全教育，提高广大群众安全防范意识。省教育厅联合银监部门编印33万册《送金融知识进校园》安全读本，赠送给各大高校学生。通过公布“套路贷”典型案例、兑现有奖举报奖金、公开缉捕逃犯等措施，鼓励群众检举揭发“套路贷”违法犯罪行为。

浙江力争在今年年底前，基本解决“套路贷”违法犯罪高发问题，为建设更高质量、更高水平的平安浙江、法治浙江作出新的更大贡献。

来源: 余杭公安

时光巷陌