警方通报“世纪贷”“国商通控股”平台最新进展

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【摘要】11月11日，深圳公安局南山分局对外通报了“世纪贷”平台涉嫌非吸案、国商通控股（深圳）有限公司涉嫌非吸案最新进展。

  金评媒JPM  ·  2019-11-11 15:11
警方通报“世纪贷”“国商通控股”平台最新进展 - 金评媒
   

 金评媒消息，11月11日，深圳公安局南山分局对外通报了“世纪贷”平台涉嫌非吸案、国商通控股（深圳）有限公司涉嫌非吸案最新进展。

“世纪贷”案公告称，经南山警方 对涉案资金进行深入调查，并与审计机构进行多次核对，发现嫌疑人吴某有为“世纪贷”平台提供资金账户转移资金，掩饰、隐瞒资金来源等行为。南山警方已与2019年11月6日对吴某以涉嫌洗钱罪依法采取刑事拘留强制措施，现羁押于南山看守所，我局将继续加大对吴某涉嫌洗钱犯罪的调查工作。

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“国商通控股”案公告中提到，自2019年9月21日立案以来，南山警方已调取公司相关银行账户流水，对公司资金流水进行全面分析，并委托审计机构对资金流向进行深度审计，进一步追查涉案资金去向。

附通报：

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