情报：央行列出廉洁交往负面清单；湖南82家D级小贷公司被责令限期整改 ；农行重庆微电园支行被罚30万

   

央行列出廉洁交往负面清单 明示禁令划红线

据中央纪委国家监委网站6月8日发布的消息，日前，中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组会同人民银行党委、国家外汇管理局党组联合印发《中国人民银行和国家外汇管理局工作人员与管理服务对象廉洁交往的规定（试行）》（以下简称《廉洁交往规定》），明确人民银行系统工作人员同管理服务对象交往中的8条禁止性事项，如禁止接受影响公正执行公务的宴请、禁止违规兼职取酬等。（北京商报）

央行：拟进一步规范支付受理终端及相关业务管理

为规范收单等业务管理，打击跨境赌博、电信诈骗等违法犯罪活动，切断黑灰产业资金链，保障社会公众利益。6月8日，中国人民银行发布关于《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（征求意见稿）》公开征求意见的通知。从银行卡受理终端、条码支付受理终端、创新支付受理终端等方面提出管理要求。（央行网站）

赣州发布首批金融风险提示名单：3家企业在列

近日，江西省赣州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室对外发布了“赣州市金融风险提示名单（第一批）的公告”，3家企业位列其中。这3家企业分别是，国商信联（北京）电子商务有限公司赣州分公司、国商信联财富投资管理（北京）有限公司赣州分公司、国商信达（北京）电子商务有限公司赣州分公司。3家被金融风险提示的企业都属于普通工商企业，均未取得中央金融管理部门或地方金融监管部门批准（含备案），不得从事吸收存款、发放贷款、私募基金销售、理财产品销售等金融业务。（金评媒）

京东今日起招股 6•18当日正式上市交易

6月8日，京东集团在港交所发布公告，称公司在当日早上9时起开始公开发售，截止登记时间为6月11日中午12时。据悉，京东本次招股每手入场费11919港元。京东在公告中表示，公司预计将与联席代表在6月11日或前后协定发售股份的定价，定价最迟不超过6月17日。除另有公布外，京东是次公开发售价不会超过每股发售股份236港元。此外，公司将于6月17日当天公布招股的分配结果，并于6月18日早上9时正式在港交所上市交易。（新京报）

广东金管局：目前未有P2P完成整改验收并通过备案登记

近日，广东省地方金融监督管理局再度发布公告显示，根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(中国银监会等四部委2016年第1号令)，网络借贷信息中介机构实施备案登记管理。目前，广东省正按照国家统一部署，稳妥有序推进P2P网贷风险整治，未有一家机构（含外地平台在粤分支机构）完成整改验收并通过备案登记。（金评媒）

农行重庆微电园支行被罚30万 担保合作业务违法违规

6月8日，中国银保监会网站披露重庆银保监局行政处罚信息公开表。信息显示，中国农业银行股份有限公司重庆微电园支行与重庆市个人信用融资担保有限责任公司的担保合作业务存在违法违规行为，中国银保监会重庆监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条（五）项，对其罚款人民币30万元。（金评媒）

湖南82家D级小贷公司被责令限期整改

日前，湖南省地方金融监督管理局公布了全省小额贷款公司2019年度分类监管评级情况，长沙市望城区金秋小额贷款有限公司、长沙市雨花区华晨小额贷款有限公司、长沙市天心区湘商小额贷款股份有限公司等82家小贷公司的评级为D级，被责令限期整改。截至2019年12月末，全省有小额贷款公司218家，符合参评条件的208家。通过现场抽查，并结合市州监管机构复评意见，208家小额贷款公司审定评级结果为：A级66家，占比31.7%；B级48家，占比23.1%；C级12家，占比5.7 %；D级82家，占比39.4%。（三湘都市报）

P2P退出渐入深水区 融金宝良性退出失败

P2P清退进入了深水区，越来越多的网贷平台选择良性退出。不过，良性退出并不代表平台能完全兑付。数据显示，截至2019年11月初，能明确查到完成兑付后真正良性退出平台有180家，仅仅占全部停业、转型及问题平台数量的2%。深圳融金宝网贷平台在2019年宣布良性退出、发布兑付方案后至今仍然一分钱未予兑付，2020年4月17曰深圳市检察院对该平台董事长黄兵以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕。（经济观察网）

戮默科技非吸案新进展：对29人采取刑事拘留强制措施

6月5日，深圳市公安局龙华分局对深圳市戮默科技有限公司的涉嫌非法吸收公众存款案的最新案情进展进行对外公布。公告中说明，警方已于2020年6月3日对涉案公司法定代表人郭某及其他相关人员李某、谢某等29人采取刑事拘留强制措施，对扶某某、郭某某采取取保候审强制措施。警方表示，已对涉案账户进行冻结，对相关财产实施扣押。目前已冻结涉案资金1160余万元人民币，扣押涉案车辆四台。（金评媒）

随手投资兑付方案获表决通过 最快本周启动首期回款

6月6日，随手投资正式发布了兑付方案表决通过的公告，并就具体投票情况进行了说明。截至6月6日8时，已完成确权拥有表决权的出借人合计49739人，代表的未偿还本金余额合计24.42亿元，占平台未偿还本金余额的83.58%。官方称，后续兑付资金将由平台兑付清算专用账户统一支付，预计在本周三(6月10日)出借人就可取得首次20%的确权本金的资金兑付，剩余80%确权本金预计在第2至12期(即1年内)完成兑付。（IT时代网）

央行副行长潘功胜：探索扩大海南居民个人用汇自主权

国务院新闻办公室于2020年6月8日（星期一）上午10时举行新闻发布会，央行副行长潘功胜在回答提问时表示，在海南自由贸易港的建设过程中，金融政策的设计与推进遵循三项原则：第一，按照总体方案所确定的，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系的建设。第二，金融定位于服务跨境贸易投资的自由化和便利化。第三，以不发生系统性金融风险为底线。所以，我们将按照这三项原则来设计和推进支持海南自由贸易港建设的金融政策。（新浪财经）

证监会副主席阎庆民：坚决从严从重打击财务造假

6月6日消息，中国上市公司协会2020年年会暨第二届理事会第十次会议当日在京召开。中国证监会副主席阎庆民指出，财务造假严重挑战信息披露制度的严肃性，严重毁坏市场诚信基础，严重破坏市场信心，严重损害投资者利益，是证券市场的“毒瘤”，必须坚决从严从重打击。阎庆民强调，坚持制度优先，推动上市公司诚信合规。（中国证券报）

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