深圳安联财富非吸案新进展：高管已被限制出境
【摘要】近日，深圳公安局福田分局对外通报安联财富涉嫌非吸案最新进展。
金评媒JPM
· 2020-09-28 10:25
金评媒消息，近日，深圳公安局福田分局对外通报安联财富涉嫌非吸案最新进展。
根据通报，深圳市公安局福田分局于2020年7月30日对深圳市前海安心联合财富管理有限公司（“安联财富”）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查；
警方已调取涉案资金账户流水，并聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计；
警方已对公司高管等涉案人员办理限制出境手续，并约谈涉案公司高管制作相关笔录材料；
警方再次敦促前海安心联合财富管理有限公司非法集资行为人（包括业务员、高管）服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得，限期在2020年11月30日前退缴至“安心联合”私募基金专案回款账户。对积极配合追缴的，警方将从轻从宽处理；对拒不配合的人员，将依法采取刑事强制措施。
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