多个P2P涉嫌非法集资 平台高管被网上追逃

作者: lingwu   

　　最近两年，P2P诈骗案呈高发态势，相同点都是在短时间内将投资人的资金卷走并跑路，个中老手竟借清盘的由头进行资产转移并借助自身资源逃避抓捕······虽然在警方的追捕之下将一些嫌疑人绳之以法，但更多不法分子仍逍遥法外。

　　高管外逃 “美贷网”涉骗2700多万

　　今年4月，有媒体披露美贷网实际控制人谷卓恒因涉嫌非法吸存，被罗湖警方追逃。

　　昨日，美贷网投资者代表向深圳市公安局、罗湖区公安分局以及罗湖区检察院等部门提交了《关于对美贷网涉嫌集资诈骗案加快查处的请求》，希望尽快对相关人员实施抓捕行动。

　　据投资者代表在四个维权群内统计的数据，截至6月8日，美贷集资诈骗案受害者已达308人，受骗金额5700多万元。此外，谷卓恒还涉嫌实际控制中融资本、信达财富两家P2P网上平台进行集资诈骗，涉案金额过亿。

　　在提交的请求书中，投资者表示美贷出现诈骗问题谷卓恒跑路己达6个多月，但他利用香港成报董事局主席的身份长期滞留香港，由于深圳警方未能及时申请国际红色通缉令，无法对其采取进一步措施，导致目前此案无任何进展。

　　并且，投资者发现，近期谷卓恒大量抛售香港证交所上市公司鼎和矿业股份股票，怀疑其企图套现抽逃。“目前资金已近抽空，随时可能向国外潜逃，时间紧迫，我们强烈请求罗湖公安分局加快对美贷涉嫌集资诈骗案进行查处，尽快上报对谷卓恒全球红色通缉，立即查封美贷网站，冻结涉嫌资产。”

　　今年4月16日，谷卓恒担任董事局主席的成报传媒集团还发布公告称，韩中文化投资有限公司已向香港高等法院提交针对本公司之清盘呈请。而投资者发现，债权人韩中文化公司董事王雪华，正是原美贷网的财务，怀疑所谓清盘呈请其实是有预谋的资产转移。

　　另据投资者透露，王雪华5月12日被网上追逃，5月13日企图出境到香港，使用身份证时被警方抓获。被骗投资者群体希望罗湖区检察院能够尽快对王雪华下达批捕决定书。

　　日前，有媒体获悉，王雪华确已被警方刑拘，而美贷网其余的多名高管仍在外逃之中。

　　人去楼空 “中信创投”涉骗500万

　　投资年收益率18%-20%之间，还有1.8%-2%的投资返点，这是深圳中信创投资有限公司在P2P网贷平台中打出的快速“致富”的诱人广告。据悉，在短短两个月时间，该平台就骗取全国各地300余事主集资款项达500万元，然后关闭网站跑路。日前，龙岗警方循线追踪，抓获1名犯罪嫌疑人。

　　去年5月9日，投资人徐某来到龙岗公安分局经侦大队报案称，因被传说中的高收益吸引，去年4月下旬，自己在深圳中信创投资有限公司的网站上注册了两个账号，先后投资15.2万元。没想到，从当年5月1日开始，该公司网站就出现各种问题，至5月8日网站彻底关闭，公司QQ群也突然之间解散。意识到可能被骗，徐某联系了当时QQ群里的其他一些投资人，一起找到位于布吉罗岗一酒店的公司地址，结果发现公司人去楼空，所有联系方式中断，随即报警。

　　接到报案后，龙岗公安分局经侦大队立即成立专案组展开侦查，6月6日在山东菏泽将犯罪嫌疑人初某抓获，当场缴获涉案车辆宝马X 3一辆。初某对伙同廖某以虚构高额投资理财项目为骗局，通过网贷平台非法集资，在短短两个月内诈骗百余名事主近500万元的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人初某已被刑事拘留，另一嫌疑人廖某已展开网上追逃，此案正在进一步审理之中。

　　网贷平台迅速兴起的这两年，一些不法分子也看到了其中的利益，而监管的缺失则给了这些人可钻的空子。成长中的P2P平台还存在很多不规范，在监管落地之前，寻求行业自律是其必经之路。

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