Matrixport与Chainalysis合作 利用链上数据监控加强监管合规性

“Chainalysis 地址筛查是我们多方面运营的重要组成部分，显著提升了我们实时监控和降低加密货币交易风险的能力。”

–WEI FEN ONG

MATRIXPORT合规经理

Matrixport是一家总部位于新加坡的一站式加密资产金融服务平台，是全球最大、受信任度最高的数字资产生态系统，其使命是满足投资者新兴的投资需求，并降低加密资产的准入门槛。Matrixport的客户群体非常多元化，既有加密资产原生投资者、高净值人群、家族办公室、个人投资者，也有加密资产基金、交易平台、传统金融投资公司等机构投资者。

公司还通过与web3初创企业的战略合作帮助更多创新者实现发展、增长和规模化。Matrixport的服务包括Cactus Custody™、现货OTC、大宗经纪服务、资产管理以及现实世界资产代币化等。其数字大宗经纪业务Matrixport Institutional为美国、欧洲、亚洲等地区超过800家机构提供服务，在传统金融和加密资产市场之间架起一座广受信任的桥梁。

挑战：严密监测可疑链上活动

作为一家涵盖数条业务线的加密资产公司，Matrixport业务繁忙，拥有一支由近25名专业人士组成的合规团队，并坚信强有力的监管框架是取得成功的关键因素。Matrixport打造了加密资产合规解决方案，但也意识到一些问题的存在，例如产品频繁出现假正例、解决方案提供者缺乏中文语言支持难以与Matrixport的开发团队进行沟通等。合规团队需要更好的链上客户行为监测工具，以及更全面的区块链和代币覆盖。能够快速获取准确数据也是重中之重。

Matrixport合规经理Wei Fen Ong负责带领监测与调查（M&I）团队，团队由分析师组成，致力于识别链上活动中的潜在可疑交易，并对客户交易进行市场监管。她表示，“除了管理好自身风险，我们也致力于帮助客户。我们需要严密监控可疑行为，更好地理解我们的风险情况，以便及时警示客户。”

Matrixport希望寻找可靠的、过往业绩良好的合作伙伴来打造新的合规解决方案。这一方案不仅要求简便的使用操作，也希望能与公司现有系统无缝对接。

解决方案：全面精准的链上监测

Matrixport对四家不同的解决方案提供商进行了评估。在筛选过程中，Matrixport使用钱包地址覆盖和交易筛查功能对各个解决方案进行了测试，包括警示的交易详情颗粒度以及所提供数据的精确度。

Chainalysis将链下研究与链上数据相结合进行归因分析，其覆盖范围给Ong留下了深刻印象。在评估过程中，Chainalysis能够标记出其它服务商没有标记的受制裁地址。Ong了解到，Chainalysis的法证专家是通过YouTube视频找到该受制裁地址的。

在评估过程中，Matrixport了解到Chainalysis不仅有操作顺滑的产品界面，在各项测试中也表现突出。接入、培训、部署和售后支持都是这次采购所考虑的关键决定性因素，而Chainalysis则凭借出色的产品培训以及客户成功经理提供的持续高质量服务脱颖而出。

在决定选择Chainalysis后，Matrixport的M&I团队便开始日常使用该合规解决方案来加强其端到端合规架构。团队分析师也通过了Chainalysis产品培训认证，最大限度提升了自身技能。在KYT监测中使用Chainalysis大幅提升了Matrixport实时识别高风险活动的能力。集成Chainalysis API后，团队可以对任何高风险行为进行客户流入筛查，如果存在制裁风险，或有资金流与受制裁地址有关，合规团队就会阻止交易并进行审查。

Matrixport首席合规官Christopher Liu表示：“Chainalysis为我们提供了更多信息，现在我们可以真正采取行动了。”

Matrixport旗下符合资质的机构级托管商Cactus Custody™，为30多个区块链上的300多家机构客户提供数字资产保护服务。能够迅速识别并处理高风险活动给这Cactus Custody带来了重要价值。

Ong表示，“一切的关键在于平衡好自身的风险管理与客户期望。”

顺滑的集成与接入体验

Matrixport的内部开发团队认为Chainalysis的集成过程非常顺滑，也获得了足够的支持。团队获得了详细信息和指导，大幅减少了开发人员的工作量，接入过程也变得更轻松。Liu非常欣赏Chainalysis提供中文语言支持，使得Matrixport工程师在进行集成的全过程都得到了有效指导,。

Chainalysis数据能够与公司现有系统无缝集成，提升了效率和合规过程的有效性。平台作为Matrixport技术栈的重要一环，提供了实时监测交易及地址有关风险的能力。此外，它还赋能合规团队做出更加明智的决策。

“加密资产的合规趋势在不断变化，Chainalysis为我们应对这一挑战提供了强有力的支持，并且为我们的运营安全保驾护航。”

–WEI FEN ONG

MATRIXPORT 合规经理

结果：数据精确度、持续监测与响应支持共同促进监管合规

自部署以来，Chainalysis系统通过根据不同地区法规特点制定的颗粒度类别和分类帮助Matrixport识别了不同程度的潜在非法行为。例如，在某些地区被定义为“赌博”的行为在其它地区并不一定违法，这样的识别能力加强了团队的合规措施。这样的因地制宜措施确保Matrixport的风险管理能够适应不同运营地区的监管环境。

此外，Chainalysis还帮助Matrixport缩短了从初始警示到后续调查再到生成报告的响应时间，使得团队能够做出更快、更明智的决策。Chainalysis数据的广度和深度也使得Matrixport能够生成更高质量的可疑行为报告（SAR），而Chainalysis的图表也经常被团队用于SAR报告中。

Ong表示，“Chainalysis 地址筛查是我们多方面运营的重要组成部分，显著提升了我们实时监测和降低了加密货币交易风险的能力。我们的客户在使用我们的平台时更加有信心了，因为他们知道，我们正在积极加强机构风险管理协议，为他们的交易和资产保驾护航。为客户提供更多保障也和我们为所有客户提供安全、可信任环境的初心一脉相承。”

在以前的合规解决方案下，如果警示存在受制裁钱包地址风险，由于服务商无法提供交易日期，Ong的团队只能通过找到风险发生日来判断是受制裁前还是受制裁后出现的风险。而现在，如果有新地址被制裁，团队就不用担心风险问题，因为Chainalysis的监测功能会发出必要且精确的警示。这种类型的持续监测对减轻团队工作量、确保更有效、更积极的合规手段是极其有用的。

Liu也分享了Chainalysis具体是如何减轻团队工作量的。他表示，“Chainalysis满足了我们的核心诉求，其产出是可衡量的，包括仪表板、复盘报告等，都能让我们对调查和使用的便利度进行量化。现在Wei Fen的团队再也不用登录两个系统了。警示出现后，他们可以立即从产品的一部分转移到另一部分，立即开始绘制图表，就紧急事项向我报告。又或者当我接收到执法请求，我就可以快速搜索并开始规划后续事宜。”

在很多人眼中，合规功能是业务发展的障碍，但Matrixport的合规团队却能带来业务。Liu表示，“我们相信，建立起强有力的合规文化可以带来商机，因为合规可以为我们带来许可、客户的信任，大家也会因为我们在做正确的事情而愿意跟我们合作。这是我们的一个巨大卖点。”

定制化、高感触与合作的重要性

Matrixport和Chainalysis的合作源于对创新、响应客户反馈的承诺，客户成功经理的作用不可或缺。Matrixport IT团队能够和Chainalysis以中文沟通，得到的支持也非常有价值。公司积极参与反馈会，就产品功能提出建议，其建议也得到了重视。其中，Chainalysis全力支持Matrixport 用户喜爱的BNB Smart Chain上线就是一个很好的例子。

Matrixport观察到，Chainalysis产品，如对以太坊和Optimism代币的积极支持，一直在不断更新。公司认为，对全新ERC-20代币的自动化支持反映了Chainalysis致力于做先行者的决心，这也将帮助Matrixport引领加密资产行业向前发展。

投资于成功、长期的合作伙伴关系

展望未来，在数字资产生态持续扩张、合规需求不断演变的大背景下，Matrixport和Chainalysis的合作伙伴关系将继续深化。Ong表示：“加密资产的合规趋势在不断演变，Chainalysis为我们应对这一挑战提供了强有力的支持，为我们的运营安全保驾护航。”

Liu相信Chainalysis将帮助Matrixport以正确的方式成长，并让投资者和客户感到安心。Liu表示，每次向投资者提及公司在使用Chainalysis时，对方都知道这是顶级的解决方案。有一位机构客户在签约前要求确认Matrixport使用的是Chainalysis服务。提供服务确认信凸显了公司对合规的承诺，提振了客户信心。客户这样的要求也凸显了其对公司所采用合规解决方案的透明度和可信度的重视。

Liu表示，“通过与Chainalysis合作，我们得以利用业界一流的安全与合规工具来加强我们的服务，帮助客户适应不断变化的合规报告标准，实现可持续增长。”

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