610余位投资人被骗逾2.5亿 平台非吸被提公诉

来源: 法制日报 作者：国锋 蒋丽娇   

金评媒（https://www.jpm.cn）编者按：记者今天从江苏省常州市天宁区人民检察院获悉，该院近日对这起常州天宁地区首例利用P2P网络借贷进行非法集资犯罪案中的39名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉。

有协议、有保函、年化收益率可达7－15%年利息，不少人被这样的高息诱惑，结果却损失惨重。记者今天从江苏省常州市天宁区人民检察院获悉，该院近日对这起常州天宁地区首例利用P2P网络借贷进行非法集资犯罪案中的39名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉。

据悉，该案涉案金额逾2.5亿元，涉案的610多名投资人实际损失1.3亿余元，是该院迄今办理的涉案人员最多、涉案金额最大的非法吸收公众存款案。

2013年5月至2014年5月，杨某（另案处理）在浙江省杭州市成立望洲集团有限公司，并安排刘某（另案处理）及其他下属在上海、北京、常州先后成立下属分公司——望洲财富投资管理公司与望洲普惠投资管理公司，分别负责理财与信贷业务，以开展P2P网络借贷业务。

2014年5月，朱某按照公司安排成立望洲财富投资管理公司常州分公司（简称常州分公司），并担任负责人。在公司经营期间，朱某组织、领导营业部经理、团队经理、业务员在向不特定群众以发传单、打电话的方式传播吸收资金信息，以投资理财产品年化收益率7－15%年利息为诱饵，通过签订协议、担保函，以P2P网络借贷的形式向不特定公众吸收资金。

截至2016年4月，常州分公司共计吸收资金总额25717万元，造成610人投资本金13160万元未能归还。其中，孙某在任常州分公司团队经理和武进营业部经理期间，组织业务员参与吸收资金总额10223.4万元，造成损失6697.4万元；彭某在任常州分公司团队经理、钟楼营业部经理期间，组织业务员参与吸收资金总额8031.2万元，造成损失4416.1万元；另有36名业务员吸收资金总额自32万元至2557万元不等。

针对该案涉案人员众多、涉案金额高、案情复杂、社会牵涉面广等特点，常州市天宁区检察院第一时间派员介入，围绕犯罪构成要件收集证据，重点针对犯罪嫌疑人主观明知、资金交付形式、资金流向等进行取证。经该院审查认为，犯罪嫌疑人朱某、孙某、彭某及36名业务员以开展“P2P”网络借贷为名，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱了国家金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。

（编辑：杨少康）

来源: 法制日报 作者：国锋 蒋丽娇

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