币圈打假：教你四步识别数字货币传销

作者: 比特110   

近阶段，不断有投资者向比特110曝光数字货币传销，一些新手投资者不知道如何区分数字货币传销，比特110根据过往的币圈打假咨询经验，总结4步即可识别数字货币传销，帮助新手提升防骗意识。

一、项目方宣称币价只涨不跌

这种很常见，项目方不断宣传自己的奖励制度，有动态、静态收益，通过微信群拉人头、发展团队等传播，在小媒体上发布虚假新闻，让你动心并加入。通常会承诺分红、只涨不跌，分为几个阶段，企业托底到几块。到最后还是免不了收割，币价出现高台跳水。

二、项目代币交易不流畅

项目开始运作后，一般在一个月左右的时候，完成第一期私募，价格可能会从1块升到3块，或者5块，价格完全是由企业平台控制。第二阶段上内盘，开始交易。设置三个以上钱包，引诱你放在算力钱包里产生利息，出来就要很多利息。如果你不放里面，交易也不会很畅，有很多限制条件，常见的手法是限制交易数量、经常性地停盘进行系统维护、设置很多钱包转出都要手续费且限制转出数量，当会员问起来的时候，要么不回答，让你找你的上级，或者以各种借口拖延、搪塞，或者直接以负能量为由，将你踢出群。

三、项目转换名目

本来开始以某公司发起的企业币，但在上线后，以各种理由为名，进行责任转移。有新的阶段，很多公司是以实饵发行代币，让你去公司考察，让你相信他们是真的在做实事，是区块链运用的推手。当募集到第一笔资金后，他们就会成立专门的区块链公司，然后进行不断地推广，有些还进行声势浩大的活动，拉名人站台，让更多的人加入。接下来就会找一个所谓的外国公司，也可能是他们自己之前成立的空壳公司，将原来的公司并购，理由一般是为了融入国际社会，为了规避国内政策风险，这样将你买的币全部转到外国公司头上了，你想找他们也难了。当外国公司还是动作不起来的时候，他们就不再管了，任其倒闭。可因为是外国公司，你想找也没门儿。

四、项目方强制要求用户锁仓

由于交易不畅，越来越多的人开始怀疑，他们就开始不断地改变政策，开始的承诺基本成为一纸空文。取消原来的分红生息制度，突然宣布一项新制度，你原来的币得分半年以上才能释放，每个月或每周只能5%等转出交易。或者强制让你用代币消费他们对接的一些很垃圾的暴利产品，如旅游纪念品、工艺品等，让你觉得，不能交易，还不如消费了算了，这正好又落入他们的另一圈套，你的钱已经被他们洗白。

如果你买的币具有以上特点，你不要犹豫，不要幻想，不要被里面的人以赚钱需要时间、要给公司时间等等理由蒙蔽，要赶紧联合所有受害人，搜集证据，对该公司进行举报，将其非法融资的犯罪行为扼杀在摇篮中，也可以为自己尽可能挽回损失创造条件。

比特110

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