情报：央行即将初步上线二代个人征信；阜兴系挪用资金达365亿；开放银行相关规范将出

   

私募大案落定：阜兴系挪用资金达365亿 7名80后被禁入

私募行业的2019年是不平静的一年，“跑路潮”此起彼伏，涉案金额超100亿元的大案也不在少数。而影响最大的一起可能要算是阜兴系旗下私募机构募集本金365.65亿元被挪用一案。在这起大案背后，却是一群80后在捣鼓。近期涉及该案的人员也有了处罚结果，2020年1月3日，中国证监会发布了对朱一栋、赵卓权、余亮等7名责任人员市场禁入的决定书。其中对朱一栋、赵卓权采取终身证券市场禁入措施；对余亮采取十年证券市场禁入措施；对徐铭、张敏、李木松、王源采取三年证券市场禁入措施。（每日经济新闻）

继银联后第二家清算机构获批开业 美国运通将“上岗”

1月8日，央行官方公号发布的《盘点央行的2019|金融业对外开放》一文中透露，受理美国运通相关机构的银行卡清算机构开业申请。在此之前，已获银行卡清算业务许可证的机构只有中国银联一家。批准连通公司银行卡清算机构筹备申请，是我国银行卡市场开放的重要一步。（澎湃新闻）

银行卡买卖黑产盯上农村青年 多平台存卡贩子

近日记者调查发现，网络上银行卡四件套的贩卖黑产链条已十分“成熟”。所谓银行卡四件套即身份证、银行卡、U盾、开户手机卡，常被犯罪团伙用来洗钱。有卡贩子称，货源多来自农村青年，佣金为每套500元-600元；而快递员亦是这个不法交易中的重要一环。目前，闲鱼等平台上均有银行卡四件套贩卖信息，更有卡贩子利用美女、影片等无关短视频招揽客源。（新京报）

平安财险马鞍山中支被罚22万：虚列费用套取资金

1月8日消息，马鞍山银保监分局今日发布行政处罚信息公开表显示，中国平安财产保险股份有限公司马鞍山中心支公司因虚列费用套取资金用于支付手续费致使财务数据不真实，被罚款20万元，责任人宣义俊被警告并罚款2万元。（金评媒）

特大套路贷黑洞：913万人次被坑 上市公司实控人被“冻”

全国特大网络“套路贷”——“虞凌云案”是由全国扫黑办督办，该团伙在18个月内对913万余人次实施“套路贷”犯罪活动。然而，负责侦办虞凌云案的泰州市公安局姜堰分局，近日突然冻结了杭州上市公司华星创业的实控人朱定楷所持股份，价值数亿元。2019年3月25日，江苏省泰州市公安机关打掉虞凌云“套路贷”犯罪团伙，冻结涉案资金9亿余元（随着案件进展，查封、扣押、冻结涉案资产达22亿余元），抓获犯罪嫌疑人200多人。（每日经济新闻）

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