天津鑫茂集团杜克荣迫降 又一个倒在P2P路上的枭雄

来源: 科技金融在线   

杜克荣一直喜欢用“逆势飞扬”形容自己的天津鑫茂集团，从1992年创立，就立志要努力打造一家“百年老店”，杜克荣创立了“买地+建房+招商+服务+扶持”的经营模式--“鑫茂模式”。作为对资金极度苛求的工业地产企业，杜克荣的鑫茂集团熬过了1997年亚洲金融危机，熬过了2008年全球金融危机，如今终于倒在P2P的路上。

日前，天津市公安局南开分局通报，已报请山东省济南市人大常委会拟对杜克荣采取强制措施（待许可），而此前，其女儿杜娟已经因为涉嫌非法吸收公众存款罪被移送检察院审查起诉。鑫茂集团副总裁、鑫茂荣信财富总裁寇权因为逃亡国外，被警方提请国际刑警组织发布红色通报。

根据警方通报，鑫茂荣信案件已经查封的房产达到700套，土地约67万平方米，股票8700余万股。

鑫茂集团董事长杜克荣

杜克荣将被采取强制措施

6月6日，天津市公安局南开分局发布了鑫茂荣信及其关联公司涉嫌非吸案的第四次通报。通报内容显示，6月5日，犯罪嫌疑人杜娟、孟凡强已被移送南开区检察院审查起诉；对寇权批准逮捕，并提请国际刑警组织发布红色通报；已报请山东省济南市人大常委会，拟对杜克荣采取强制措施（待许可）。

同时，警方披露，截止目前，已冻结涉案银行账户100余个，资金400余万元；查封房产700余套，土地约67万平方米；冻结股票8700余万股。

6月4日，哈尔滨公安局道里分局也发布通告称，鑫茂荣信哈尔滨第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案，警方已对其立案侦查。警方要求该案的非法集资行为人（包括经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员），自通告发布日至7月31日止，将自己在鑫茂荣信哈尔滨第二分公司工作期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等涉案资金，全额退缴至警方相关账户。

据企查查显示，鑫茂荣信财富投资管理（北京）有限公司（简称：鑫茂荣信）成立于2014年4月4日，注册资本2亿元，母公司为天津鑫茂科技投资集团有限公司（简称：鑫茂集团），持有其60%的股份。鑫茂集团经理杜娟为其法定代表人、董事长、经理。股权穿透后，鑫茂集团董事长杜克荣间接持股54.348%，为鑫茂荣信实际控制人。

官网显示，鑫茂荣信在全国各大城市设有服务机构，成立以来累计管理资产规模超过150亿。

2019年10月，鑫茂集团旗下财富管理平台“鑫茂荣信”和“优点智投”相继出现部分标的兑付困难，彼时，鑫茂集团给出担保责任执行方案，拟在三年内兑付。

然而，不到两个月，2019年12月1日，天津市公安局南开分局依法对鑫茂荣信及关联公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，杜鹃、孟凡强被警方采取刑事强制措施。

旗下曾运营P2P邦帮堂

实际上，鑫茂荣信旗下还有一家P2P平台邦帮堂。

邦帮堂官网显示，邦帮堂由北京紫貔财富网络科技有限公司（简称：紫貔财富）运营，主要为用户提供网络借贷信息中介服务，公司成立于2014年8月，注册资金1亿元。

邦帮堂为中国互联网金融协会理事单位，合作机构包括新网银行、华道征信、懒猫联银、前海征信以及此前被查的同盾科技。

企查查显示，邦帮堂目前股东包括鑫茂荣信投资管理(北京)有限公司(持股40%)、天津市万康投资咨询有限公司(持股40%)、元锐资产管理(天津)有限公司(持股10%)，众信成企业管理(天津)合伙企业(有限合伙)(持股10%)。

据邦帮堂工商变更记录显示，鑫茂荣信、鑫茂集团都曾是其股东，鑫茂集团经理杜鹃曾任其监事，正在遭警方抓捕的寇权为其经理、执行董事。同时，寇权也是鑫茂荣信经理（2019年12月退出，由杜鹃担任）。

2019年9月27日，邦帮堂因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被列入经营异常名单。2019年11月05日，邦帮堂大股东鑫茂荣信投资管理（北京）有限公司也因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被列入经营异常。截至目前，两公司仍未移出异常名单。

曾是上市公司富通鑫茂第一大股东

事实上，金融类业务只是鑫茂集团的业务之一。

官网显示，鑫茂集团始建于1992 年，注册资本6.6 亿。截至2018年12月，其拥有投资参、控股企业 71 家，总注册资本 21.5 亿元，总资产近100 亿元，投资产业涉及科技园开发建设、运营输出、科技金融、文化创意、孵化器运营管理、电子商务、高科技产业、光通信等 20 多个行业，员工5000 余人，是一家以科技园开发建设运营为主要特征的投资集团。

值得一提的是，鑫茂集团目前是A股上市公司富通鑫茂(000836)第二大股东，持股比例7.22%。

6月1日，富通鑫茂发布公告称，公司于近日获悉，股东鑫茂集团所持本公司股份被司法轮候冻结，鑫茂集团持有本公司股份87,222,616股，占公司总股本的7.22%； 冻结及轮候冻结状态股数为 87,222,616 股，占其所持公司股份总数的 100%。

上述警方通报中“冻结股票8700余万股”疑似为该部分股权。

事实上，此前，鑫茂集团曾是上市公司富通鑫茂的第一大股东。后来其因承诺以现金收购上市公司旗下亏损的酒店及地产等不良资产，彼时需筹措约4200万元收购资金，鑫茂集团故出让了上市公司的控股权。

2015年12月3日，鑫茂科技（“富通鑫茂”原名）公告透露，公司12月2日接到控股股东鑫茂集团通知，已选定上海金杖投资管理合伙企业(金杖合伙企业)的子公司西藏金杖投资有限公司为新控股股东人选。

同时，公告称鑫茂集团基于自身经营及转型发展需要，另为协助上市公司剥离不良资产解决资金问题，拟转让其持有公司的4466万股(占上市公司总股本的11.0869%)给西藏金杖；转让2034万股(占上市公司总股本的5.0494%)给自然人杜娟，杜娟系公司现任实际控制人杜克荣之女。

随着西藏金杖受让鑫茂科技11.0869%股权，金杖投资背后的神秘人徐洪成为鑫茂科技新的实际控制人。

据了解，在本次股权转让前，鑫茂集团持有鑫茂科技7595.09万股股份，持股比例18.85%，杜克荣为实际控制人；本次股权转让后，西藏金杖持有4466万股，持股比例11.0869%，成为鑫茂科技第一大股东，鑫茂集团持股3129.09万股，持股比例7.7680%，退居第二大股东。

然而，2018年，鑫茂科技再次易主。公司原控股股东西藏金杖将所持的约11.09%股份，全部转让给浙江富通科技集团有限公司（简称 “富通科技”）。富通科技又成为其新的第一大股东，公司实际控制人由徐洪变更为富通科技的实际控制人王建沂。

同时，鑫茂科技将公司名称变更为“天津富通鑫茂科技股份有限公司”，证券简称“富通鑫茂”。

值得注意的是，鑫茂集团董事长杜克荣曾是富通鑫茂的董事。在鑫茂荣信被立案前一周的11月23日，富通鑫茂发布公告称，公司董事会收到董事杜克荣书面辞职报告，其因身体原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

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