区块链FBI再升级，欧科云链OKLink添加地址标签功能

作者: 金评媒JPM   

随着新基建范围的确认，区块链技术将迎来快速发展已经成为了不争的事实， “区块链”也成为了2020年的新兴主流词。

提起区块链，主流大众对区块链的印象更多还是停留在以比特币、以太坊为代表的加密货币。而对于用户来说，资金安全是涉及到资产问题时最为关心的一个问题。

安全事故频发，资产保障堪忧

据外媒Cointelegraph消息，数字资产情报公司CipherTrace不久前发布报告称，仅2020年前五个月，犯罪分子在新冠疫情蔓延之际利用诈骗等各种手段吸纳了近14亿美元的不良资金。

5个月，14亿美金，这些让人过目不忘的数字背后，透露的是加密货币市场资产保护手段的欠缺。仅6月的第一周时间里，就有“披萨狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等数家交易平台被质疑“跑路”。尽管各家平台纷纷澄清，称只是因黑客攻击等因素暂停了提现，但仅靠一纸澄清，消费者的疑虑很难打消。

除了盗币、交易所被攻击，加密货币被污名化还和洗钱这一不法行为有关。臭名昭著的丝绸之路网站就是典型的例子。

加密货币的匿名性造成了资产追踪的难度更高。人们可以通过区块链浏览器看到不同地址之间的交易记录，却无从得知虚拟地址背后的主体，一定程度上保护了个人的隐私安全。但这些特点却被不法分子利用。

当然，加密货币不仅具有匿名性，还兼具了公开性。加密货币的公开性是指所有交易都会被记录在区块链上，借助区块链浏览器这一类工具，交易信息可以被任何人查询。所以在交易所出现暂停充提币、被攻击等消息时，除了官方的一纸说明，我们还可以通过观察交易所地址的余额变化来佐证自己的猜想。

而对于盗币追踪、反洗钱等问题，我们就需要用到区块链的溯源技术。

比特币溯源技术与区块链浏览器的应用

介绍区块链溯源技术之前，我们先来复习一遍区块链浏览器的概念。

区块链浏览器可以说是区块链行业的基建设施中的基础。每个区块链网络的主网诞生后，第一件事便是搭建浏览器，以便让外界一目了然地获取链上交易、地址等信息。作为区块链链上信息的可视化工具，区块链浏览器扮演的不仅是查询链上信息、提供投资决策参考信息的角色，在反洗钱这类案件中，还可以作为重要工具提供追踪线索。

震惊全球的丝绸之路案件的破获，也正是因为区块链浏览器提供了关键证据。在FBI参与丝绸之路调查过程的前联邦检察官Kathryn Haun曾发表言论称，犯罪分子是利用了比特币进行交易，而FBI也正是利用了比特币的底层技术---区块链技术完成了刑事调查。

在接受外媒采访时，Haun表示，政府人员，国税局、FBI、国土安全调查局等相关人员在调查中，借助了区块链浏览器，利用链上数据溯源找到了有力证据。

区块链浏览器可以说是实现溯源技术不可缺少的重要工具。对于单笔交易，区块链浏览器可以实现及时的溯源。进入到比特币浏览器页面，输入交易时产生的唯一交易ID（txid, transaction ID）即可观察到资金的流向。

图片来源：oklink.com

但现实情况往往是需要对多笔交易进行追溯，涉及到的交易多达成千上万笔。以区块链技术的第一个应用比特币为例，假设我们要追溯某个黑户的资金动向，只要获取到该用户的比特币账户地址，然后根据最近的关联交易回溯，向前回溯到所有Coinbase记录或者向后溯源该地址所有被花费掉的UTXO的去向，再根据地址标签即可完成大致的溯源工作。

区块链FBI再升级，OKLink区块链浏览器添加地址标签

地址标签，简单来说，就是给发送/接收加密货币的虚拟地址添加标签，以便更快速地识别不同的虚拟地址背后的主体身份，追踪各个地址间的资金动向。

市面上的区块链浏览器鲜有收录地址标签的。6月10日，全球首家区块链大数据上市公司欧科云链打造的OKLink区块链浏览器宣布添加3千万全球范围内的主流交易所地址标签。用户在打开欧科云链OKLink区块链浏览器后，可以在交易详情、地址详情等页面查看到已经收录的地址标签。

图片来源：oklink.com

据了解，通过对比特币282GB全量数据以及海量的交易数据进行去重分析，OKLink分析出上千万条有余额的地址。再对已有的主流交易所地址进行分析标记，筛选出了此次上线的3千万条地址标签。欧科云链OKLink产品副总裁张超表示，“此次上线的主流交易所地址标签只是第一步，接下来OKLink还将交叉对比交易关系，分析标记出更多交易所、矿池等地址标签。OKLink希望基于地址标签打造自动追踪的智能分析工具，将来用户可以利用这些地址标签查询风险交易，标记异常地址。”

数据是区块链网络的根。欧科集团创始人徐明星也多次在公开演讲中强调，区块链技术的本质，从实践上来说就是一个分布式的、不可逆的数据库。

“从公开、透明、不可篡改的数据中，才可以发现并挖掘数据背后更多的价值，例如地址画像、量化交易等，都可以从已有区块的数据中发现相关性。”张超透露，OKLink完成对各个资产的全周期数据统计和挖掘后，已经开始针对地址的交易特性建立更丰富的标签。“有了这些基础，我们打造的系统便可以逐步实现智能化分析、地址画像，而这些结果有强场景需求，比如反洗钱。”

看得出来，欧科云链在通过OKLink的业务线拥抱中国的区块链政策利好，为未来的新一代互联网做基建工程的同时，也很重视用户资产安全的保护。加密货币市场本就被大众视为“法外”之地，在安全上存在许多隐患。安全无小事，虽然无法完全防范不法分子的行为，但有了地址标签，盗币追溯会更加轻松，机构对非法交易、反洗钱的调查也能如虎添翼。

疫情的推动下，区块链技术的价值得到了更充分的体现，而频繁爆发的安全事故也推动了行业对安全问题的重视，加密货币资产安全治理迎来2.0时代指日可待。

金评媒JPM

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