防洗钱传销诈骗 网监部门严控虚拟货币交易网站

来源: 第一财经 作者：殷怡   

金评媒（http://www.jpm.cn）编者按：这些数字货币交易平台虽然将服务器迁至境外，但依然对境内用户“敞开大门”，用户可以继续登陆交易网站，通过场外交易将人民币兑换成比特币，再通过币币交易兑换其他种类的数字货币。

2月28日，第一财经记者从某地方网监大队相关负责人处独家获悉，公安系统网监部门正在严密监控涉及比特币等虚拟货币交易的境内外交易网站，以预防洗钱、传销、诈骗等非法案件的发生。

上述网监大队负责人对第一财经记者表示，自从去年9月起，公安机关网监部门就开始密切关注境内交易平台的动向，此后一些平台转移至境外，他们也同步对此进行监控。至于下一步是否会有进一步监管措施，还要等待上级单位的通知。

2月28日，有境外媒体报道称，中国监管部门将对比特币交易采取进一步的监管措施，主要针对那些允许境内投资者在海外交易所进行数字货币交易的平台。

报道还称，中国监管部门发现，有境内企业或个人通过到境外设立交易所，或者把服务器迁至境外，或者通过境外注册公司等方式，来规避中国对虚拟货币交易的监管。为此，对于那些被怀疑为帮助境内投资者在海外交易所进行数字货币交易的企业和个人的境内银行账号和在线支付账号，中国监管部门将进行审查。

有业内人士对第一财经记者表示，网络监管最主要的方式是关闭网站入口，但这种方法通过VPN“翻墙”的方式很容易就能破解，如果对交易平台相关银行账号和支付账号进行监管或是冻结，会更加直接一些，印度此前有过先例。

记者查询后发现，印度监管层于今年1月份曾采取措施，包括印度国家银行在内的部分印度银行对所有本土比特币交易所，包括前十大交易所的账户暂停交易，监管机构认为这些账户存在可疑交易。这些银行还要求比特币交易所就其借款提供额外担保，同时银行对仍在运作的少数账户采取了限制提现的措施。

去年9月，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，全面取缔ICO非法融资，并随后关闭境内所有虚拟货币交易所。据第一财经记者了解，此后，境内的各大虚拟货币交易平台纷纷出走海外，火币网、OKCoin、币安等大型数字货币交易平台将交易所业务全线撤离中国境内，并停止所有人民币兑数字货币的交易。

不过，这些平台虽然将服务器迁至境外，但依然对境内用户“敞开大门”，用户可以继续登陆交易网站，通过场外交易将人民币兑换成比特币，再通过币币交易兑换其他种类的数字货币。

2月4日，新华社报道称，监管叫停ICO（首次代币发行）后，很多境内人士转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易，考虑到境内投资者转向境外平台参与交易面临种种风险，将采取一系列监管措施。

报道还称，下一步国家将采取包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等在内的一系列监管措施，以防范金融风险，维护金融稳定。以后只要发现一家就要关闭一家。同时，未来视事态发展情况，也不排除出台更进一步监管措施的可能。

 （编辑：杨少康）

来源: 第一财经 作者：殷怡

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