美比特币骗局主犯被判20年监禁 曾用信用卡买比特币支持反恐组织

作者: 比特110   

近两年诈骗案件频发，此前多家推特大V账号被黑客攻击，被用于宣传比特币骗局，诈骗金额高达几百万美元。昨日另一名比特币诈骗犯被宣判，判处20年监禁。

据dAIlymail报道，美比特币诈骗犯Zoobia Shahnaz被判20年监禁。据此前消息，去年，美国长岛的Zoobia Shahnaz被指控犯有银行欺诈罪、共谋洗钱罪等。一份新闻稿中显示，该名女子在网上申请了十多张信用卡，在网上购买了大约6.2万美元的比特币和其他数字货币。随后，她在巴基斯坦、中国和土耳其的C2C和数字货币交易平台中完成了数笔交易，总价值超过15万美元。这些交易的目的是为了避免交易报告的要求，掩盖非法获得的款项的身份、来源和目的地，并最终使ISIS受益。

上述案例当中，诈骗犯经过多方周转，将钱转入ISIS账户，最终仍然被警方查询到。区块链人人记账机制，可溯源，使得警方利用这些特性追踪犯罪分子的资金流向。比特币的底层技术应用就是区块链技术，但区块链技术绝不仅仅在于数字货币当中。当前的很多数字货币打着区块链应用的旗号在行骗。投资者需要认清的是，数字货币仅为区块链最基础的应用，而区块链的进阶应用还包括智能合约，以及其他更多区块链项目的落地。当下国际社会并未完全利用区块链技术对于生产力和和生产关系的改变。导致普通投资者将数字货币和区块链混为一谈，认为区块链就是数字货币。这也给了大部分骗子以可乘之机，通过暴富的神话吸引一波又一波的韭菜入场接盘，最终骗子卷款跑路失联。

币圈缺乏法律监管，项目方，交易所，大佬互相配合收割韭菜后，均未受到法律制裁。另外，数字货币的交易在国内属于违法行为，一些骗子将服务器设置在国外，跑路后导致追查证据难度陡增。一旦发现自己账户无法提现，应该第一时间向公安机关报警，并提供骗子行骗的证据，方便警察立案，还可通过比特110曝光，揭露骗子的行径，防止更多人上当受骗。 

比特110

BT110是集曝光、投诉、举证、维权为一体的综合性数字货币维权平台。