9000人8亿元深陷骗局 深圳特大非法集资案告破

作者: lanyang   

　　仅仅百元资金的投资门槛，就可以购买月息高达3-4%的理财产品，这等好事无异于“天上掉馅饼”，相信不少市民第一反应都会是“怦然心动”。但是违背常理的高收益背后，往往隐藏着血本无归的大陷阱。就在近期，深圳警方就破获了一起假借互联网金融的名义、利用P2P网络借贷平台的非法集资案。9000人8亿元资金，深圳特大非法集资案告破。

　　深圳警方严密部署 冻结非法资金2.3亿

　　2014年4月10日，深圳市公安局经侦支队经过前期的摸排调查，对位于深圳市宝安区的泰喜航科技股份有限公司、深圳前海创投有限公司展开了统一的打击行动。

　　当天就对王某等9名主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施，扣押公司的客户资料、借款合同房产证等一大批直接物证，尤其在八家银行里面冻结近2.3亿，取得了非常不错的战果。

　　9000人8亿元资金

　　经初步统计，这起案件涉及全国多地的投资者约9000多人次，累计投资金额约8亿多元。那么骗局究竟是如何策划、导演的？犯罪嫌疑人凭什么就能在短短几个月内骗取了那么多老百姓的信任？随着这两家公司的法定代表人王某等9名犯罪嫌疑人的落网，幕后的秘密终于水落石出。

　　2012年初，温州瑞安人王某等犯罪嫌疑人因为在老家生意失败，负债累累来到深圳开设了公司，面向社会融资，大半年的时间融资不到80万元，远不足企业的正常开销，为了尽快归还之前欠下的债务，2013年开始，他们先后注册成立了泰新航公司、深圳前海创投公司、贝莱德公司三家公司，为了吸引广大投资者的注意，他们做了精心的包装，精心铺设了一个非法集资的陷阱。

　　宣传旗下有多少家实体，有多少家经济实体，有多少家子公司，合作伙伴，包括一些项目，通过综合性的推广，让更多投资者，对投资者这个企业充满了信心。短期目标两年达到10亿，五年达到300亿，十年达到1000亿，不但口号叫得响，他们还聘请金融界、企业界、学术界等行业内的专家教授作为企业的顾问，利用这些人士的影响力迷惑投资者，向社会公众谎称通过对冲基金、放大资本获得价值等手段宣传企业的雄厚实力。

　　除了这些令人眼花缭乱的虚假包装之外，王某等人在互联网站建立了前海创投网络借贷交易平台，借助互联网的概念向全国各地不特定公众吸引资金。

　　P2P网贷，意为“个人对个人”通过网络平台进行的资金贷款。信贷公司提供网络平台进行的资金借贷。信贷公司提供网络平台，借贷双方自由竞价，投资人可以获取利息收益，借贷人可以得到融资，而网络信贷公司则从中收取中介费。通过合理运作可以达成三方共赢。

　　披着互联网外衣的借贷交易平台，又是如何操作的呢

　　为了能够更多的吸引更多的资金，王某等犯罪嫌疑人一方面要求所有员工设投标账户，动员大家出资投标，另一方面当发布借款标的在不满标的情况下，要求员工利用虚拟投标账户投资，给投资者造成投标成功的假象。

　　在它标不满的情况下，投标不满的情况下，采用虚假投标，公司采用虚假投标，使这个标得以成功，达到了吸收投资者资金的这么一个目的。

　　最后，与所有的非法集资案相同的是，高额的回报依旧是泰喜航公司最诱人的手段。对利息来讲，借款这一块是每个月月息3-5%。这个钱海创投P2P这一块，采用互联网金融平台来吸收资金的话，它是3-4%不等。在传统模式当中来讲，这个利息的话比其他非法集资吸收公共存款案件，比其他案件当中给的利息还高。

　　正是在这些炫目的伪装之下，从2013年9月到2014年4月10日案发前，在不到半年的时间里面，这个犯罪集团非法吸收全国各地的投资者资金多达8亿多元人民币。

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